证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2020-057
晶澳太阳能科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2020 年 4 月 22 日 14：00 时
2、股权登记日：2020 年 4 月 16 日
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长靳保芳先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,094,702,119 股，占公司有
表决权股份总数的 81.5922%。
其中：出席现场会议的股东 9 人，代表股份 1,042,776,765 股，占公司有表
决权股份总数的 77.7220%；通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份
51,925,354 股，占公司有表决权股份总数的 3.8702%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 79,587,359 股，占公司有表决
权股份总数的 5.9319%。
1
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
2
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
7、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3
8.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8.04 定价方式及发行价格
表决结果：同意 1,094,417,019 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9740%；反对 285,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0260%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4
中小投资者的表决情况为：同意 79,302,259 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.6418%；反对 285,100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.3582%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8.05 发行数量
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8.06 限售期
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8.07 募集资金金额及用途
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
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本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8.08 未分配利润的安排
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8.09 上市地点
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8.10 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
9、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
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数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
10、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
11、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
12、审议通过《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关
承诺的议案》
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
13、审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划
的议案》
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
表决结果：同意 1,094,686,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,571,959 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师名称：孙及、潘艳梅
3、结论意见：
8
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019 年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
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