证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-057 晶澳太阳能科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决议案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间:2020 年 4 月 22 日 14:00 时 2、股权登记日:2020 年 4 月 16 日 3、会议召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长靳保芳先生 6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 1,094,702,119 股,占公司有 表决权股份总数的 81.5922%。 其中:出席现场会议的股东 9 人,代表股份 1,042,776,765 股,占公司有表 决权股份总数的 77.7220%;通过网络投票出席会议的股东 3 人,代表股份 51,925,354 股,占公司有表决权股份总数的 3.8702%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 79,587,359 股,占公司有表决 权股份总数的 5.9319%。 1 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。 3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了 法律意见书。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 三、审议议案和表决情况 1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 2 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 5、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 6、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 7、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 8、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3 8.01 发行股票的种类和面值 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 8.02 发行方式及发行时间 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 8.03 发行对象及认购方式 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 8.04 定价方式及发行价格 表决结果:同意 1,094,417,019 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9740%;反对 285,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0260%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 4 中小投资者的表决情况为:同意 79,302,259 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.6418%;反对 285,100 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.3582%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 8.05 发行数量 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 8.06 限售期 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 8.07 募集资金金额及用途 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 5 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 8.08 未分配利润的安排 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 8.09 上市地点 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 8.10 本次非公开发行决议的有效期 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 9、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 6 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 10、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 11、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 12、审议通过《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关 承诺的议案》 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 7 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 13、审议通过《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东分红回报规划 的议案》 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》 表决结果:同意 1,094,686,719 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9986%;反对 15,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,571,959 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 15,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2、律师名称:孙及、潘艳梅 3、结论意见: 8 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和 表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2019 年度股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 22 日 9