证券代码：002459             证券简称：晶澳科技           公告编号：2020-059



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件方式通知了各位董
事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事
9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《 公 司 2020 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》
    鉴于《晶澳太阳能科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）确定的首次授予限制性股票激
励对象中 3 名激励对象因离职失去激励资格，公司原拟授予其限制性股票合计
3,000 股；13 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划，公司原
拟授予其限制性股票合计 13,000 股。董事会同意对本次激励计划首次授予限制
性股票激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，限制性股票首次授予的
激励对象人数由 456 人调整为 440 人，限制性股票首次授予总量由 954.57 万股
调整为 952.97 万股。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    董事 Xinwei Niu、曹仰锋、黄新明为本次激励计划的激励对象，系关联董事，
已对本议案回避表决。

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    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象名单
及授予权益数量的公告》。

    三、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《晶澳太阳能科技股份有限公司 2020
年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2020
年 3 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020
年股票期权与限制性股票激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就，
同意确定 2020 年 4 月 28 日为首次授予日，授予 440 名激励对象 952.97 万股
限制性股票。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    董事 Xinwei Niu、曹仰锋、黄新明为本次激励计划的激励对象，系关联董事，
已对本议案回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    四、审议通过《子公司分红管理制度》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《子公司分红管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。


                                               晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 4 月 27 日




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