晶澳科技:第五届董事会第十一次会议决议公告2020-06-12
证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-074
晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次
会议于 2020 年 6 月 11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2020 年 6 月 8 日以电子邮件方式通知了各位董事。
本次会议由公司董事长靳保芳先生主持,会议应参加的董事 9 名,实到董事 9
名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
对全资子公司进行增资的公告》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
会计政策变更的公告》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日
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