证券代码：002459            证券简称：晶澳科技            公告编号：2020-074



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
                 第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2020 年 6 月 11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 6 月 8 日以电子邮件方式通知了各位董事。
本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事 9
名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对全资子公司进行增资的公告》。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》。


    特此公告。


                                                 晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 6 月 11 日




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