证券代码：002459             证券简称：晶澳科技         公告编号：2020-100



                   晶澳太阳能科技股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 9 月 12 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实
到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于签订战略合作买卖协议暨关联交易的议案》
    关联董事靳保芳先生、陶然先生予以回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
签订战略合作买卖协议暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议《关于投资建设公司一体化产能的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
投资建设公司一体化产能的公告》。

    三、审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


                                     1
    修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的会议通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                               晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 9 月 15 日




                                   2