证券代码：002459            证券简称：晶澳科技         公告编号：2020-133



                   晶澳太阳能科技股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2020 年 11 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 11 月 13 日以电话、电子邮件或专人送达
方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长何志平先生主持，会议应参加的
董事 9 名，实到董事 9 名（其中，董事长靳保芳先生未亲自出席，书面授权委
托董事陶然先生代表出席及表决），符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公
司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方
式通过如下议案：

    一、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事 Xinwei Niu、曹仰锋、黄新明为本次激励计划的激励对象，系关联董事，
已对本议案回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。
    公司独 立董事 对此 事项发 表了 同意的 独立 意见， 详见 巨潮 资讯网

                                    1
（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1759 号）核准，公司向 18 名特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）244,131,455 股，新增股份已于 2020 年 10 月 30
日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由原来的 1,351,201,070 股
增 加 至 1,595,332,525 股 ， 注 册 资 本 由 原 来 的 1,341,675,370 元 增 加 至
1,595,332,525 元，并对现行《公司章程》相关条款进行修订。
    董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    四、审议通过《公司章程修正案》
    鉴于公司 2020 年度非公开发行股票新增股份登记及上市工作已完成，导致
公司注册资本和股份总数发生变化，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，
结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行修订。
    董事会提请股东大会授权管理层办理工商备案公司章程有关事宜。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《晶澳
太阳能科技股份有限公司章程》及《公司章程修正案》。

    五、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
出售下属公司股权的公告》。
    公司独 立董事 对此 事项发 表了 同意的 独立 意见， 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过《关于出售下属公司股权后形成对外财务资助的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
出售下属公司股权后形成对外财务资助的公告》。

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    公司独 立董事 对此 事项发 表了 同意的 独立 意见， 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




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                                                     董事会
                                                2020 年 11 月 23 日




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