晶澳科技:第五届董事会第十八次会议决议公告2020-12-16
证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-144
晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次
会议于 2020 年 12 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2020 年 12 月 12 日以电话、电子邮件或专人送达
方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长何志平先生主持,会议应参加的
董事 9 名,实到董事 9 名(其中,董事长靳保芳先生未亲自出席,书面授权委
托董事陶然先生代表出席及表决),符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公
司法》”)及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方
式通过如下议案:
一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事靳保芳先生、陶然先生予以回避表决。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
2021 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于预计 2021 年度公司与下属公司担保额度的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
预计 2021 年度公司与下属公司担保额度的公告》。
公司独 立董事 对此 事项发 表了 同意的 独立 意见, 详见 巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
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三、审议通过《关于 2021 年度开展外汇衍生品交易的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
2021 年度开展外汇衍生品交易的公告》。
公司独 立董事 对此 事项发 表了 同意的 独立 意见, 详见 巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于投资建设扬州年产 6GW 高功率组件项目的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
投资建设扬州年产 6GW 高功率组件项目的公告》。
五、审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的会议通知》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日
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