证券代码：002459            证券简称：晶澳科技          公告编号：2020-144



                   晶澳太阳能科技股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2020 年 12 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 12 月 12 日以电话、电子邮件或专人送达
方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长何志平先生主持，会议应参加的
董事 9 名，实到董事 9 名（其中，董事长靳保芳先生未亲自出席，书面授权委
托董事陶然先生代表出席及表决），符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公
司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方
式通过如下议案：

    一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    关联董事靳保芳先生、陶然先生予以回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于预计 2021 年度公司与下属公司担保额度的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
预计 2021 年度公司与下属公司担保额度的公告》。
    公司独 立董事 对此 事项发 表了 同意的 独立 意见， 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

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    三、审议通过《关于 2021 年度开展外汇衍生品交易的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度开展外汇衍生品交易的公告》。
    公司独 立董事 对此 事项发 表了 同意的 独立 意见， 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于投资建设扬州年产 6GW 高功率组件项目的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
投资建设扬州年产 6GW 高功率组件项目的公告》。

    五、审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的会议通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                               晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 12 月 15 日




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