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公司公告

晶澳科技:2020年第六次临时股东大会决议公告2021-01-04  

                        证券代码:002459                 证券简称:晶澳科技     公告编号:2021-002


                    晶澳太阳能科技股份有限公司
                 2020 年第六次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示:
       1、本次股东大会没有否决议案的情形;
       2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议;
       3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。


       一、会议召开情况
       1、召开时间:2020 年 12 月 31 日 15:00 时
       2、股权登记日:2020 年 12 月 25 日
       3、会议召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室。
       4、会议召集人:公司董事会
       5、会议主持人:副董事长何志平先生
       6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
       7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。


       二、会议出席情况
       1、股东出席的总体情况:
       通过现场和网络投票的股东 48 人,代表股份 1,101,953,901 股,占公司有
表决权股份总数的 69.0736%。
       其中:出席现场会议的股东 17 人,代表股份 1,006,066,165 股,占公司有
表决权股份总数的 63.0631%;通过网络投票出席会议的股东 31 人,代表股份
95,887,736 股,占公司有表决权股份总数的 6.0105%。
       中小股东出席的总体情况:
       通过现场和网络投票的股东 42 人,代表股份 194,368,348 股,占公司有表
决权股份总数的 12.1836%。


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    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
    3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了
法律意见书。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。


    三、审议议案和表决情况

    1、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
    表决结果:同意 1,101,618,901 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9696%;反对 335,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0304%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者的表决情况为:同意 194,033,348 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8276%;反对 335,000 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.1724%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
    股东 NIU XINWEI、李少辉、武廷栋、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心(有
限合伙)、邢台晶德宁福企业管理咨询中心(有限合伙)、邢台晶礼宁华企业管理
咨询中心(有限合伙)、邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心(有限合伙)作为关联
股东对本议案回避表决。
    表决结果:同意 1,077,982,036 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者的表决情况为:同意 171,198,083 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    股东宁晋县晶泰福科技有限公司、靳军淼作为关联股东对本议案回避表决。
    表决结果:同意 297,599,948 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者的表决情况为:同意 194,368,348 股,占出席会议中小投资者所


                                   2
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过《关于预计 2021 年度公司与下属公司担保额度的议案》
    表决结果:同意 1,095,491,496 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.4136%;反对 6,462,405 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.5865%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者的表决情况为:同意 187,905,943 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.6752%;反对 6,462,405 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.3248%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    5、审议通过《关于 2021 年度开展外汇衍生品交易的议案》
    表决结果:同意 1,101,953,901 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者的表决情况为:同意 194,368,348 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
    2、律师名称:孙及、潘艳梅
    3、结论意见:
    综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、2020 年第六次临时股东大会决议;
    2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。

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    晶澳太阳能科技股份有限公司
             董事会
        2021 年 1 月 4 日




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