证券代码：002459             证券简称：晶澳科技          公告编号：2021-038



                       晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2021 年 4 月 28 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召
开。
    召开本次会议的通知已于 2021 年 4 月 25 日以电话、电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实
到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

       一、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《 2021 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

       二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》。

       三、审议通过《关于签订重大采购协议暨关联交易的议案》
    关联董事靳保芳先生、陶然先生予以回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
签订重大采购协议暨关联交易的的公告》。

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    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《 关 于 召 开 2020 年 度 股 东 大 会 的 会 议 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                             晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 4 月 28 日




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