证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2021-058
晶澳太阳能科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2021 年 5 月 28 日 15：00 时
2、股权登记日：2021 年 5 月 24 日
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长靳保芳先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 1,108,547,919 股，占公司有
表决权股份总数的 69.4672%。
其中：出席现场会议的股东 19 人，代表股份 1,008,258,285 股，占公司有
表决权股份总数的 63.1825%；通过网络投票出席会议的股东 25 人，代表股份
100,289,634 股，占公司有表决权股份总数的 6.2847%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 198,703,966 股，占公司有表
决权股份总数的 12.4518%。
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2、公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 1,108,536,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 198,692,966 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 10,800 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0001%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：同意 1,108,536,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 198,692,966 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 10,800 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0001%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于投资建设包头三期 20GW 拉晶、20GW 切片项目的议案》
表决结果：同意 1,108,536,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 198,692,966 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 10,800 股，占出席会议中小投资者
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所持有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0001%。
4、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 1,108,525,819 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；反对 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010% ； 弃 权 11,300 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0010%。
中小投资者的表决情况为：同意 198,681,866 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9889%；反对 10,800 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 11,300 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0057%。
5、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 1,108,525,819 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；反对 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010% ； 弃 权 11,300 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0010%。
中小投资者的表决情况为：同意 198,681,866 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9889%；反对 10,800 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 11,300 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0057%。
6、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 1,108,525,819 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；反对 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010% ； 弃 权 11,300 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0010%。
中小投资者的表决情况为：同意 198,681,866 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9889%；反对 10,800 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 11,300 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0057%。
7、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 1,108,536,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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0.0010%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 198,692,966 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 10,800 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0001%。
8、审议通过《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 1,108,525,819 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；反对 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010% ； 弃 权 11,300 股 ， 占 出 席 会 议 股东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0010%。
中小投资者的表决情况为：同意 198,681,866 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9889%；反对 10,800 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 11,300 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0057%。
9、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》
9.01、注销 103,900 份股票期权、回购注销 12,000 股限制性股票
股东 NIU XINWEI、黄新明、李少辉、武廷栋、邢台晶仁宁和企业管理咨询
中心（有限合伙）、邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）、邢台晶礼宁华
企业管理咨询中心（有限合伙）、邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）
作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 1,084,306,654 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 175,522,701 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 10,800 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0001%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
9.02、注销 100,300 份股票期权、回购注销 4,900 股限制性股票
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股东 NIU XINWEI、黄新明、李少辉、武廷栋、邢台晶仁宁和企业管理咨询
中心（有限合伙）、邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）、邢台晶礼宁华
企业管理咨询中心（有限合伙）、邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）
作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 1,084,306,654 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 175,522,701 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 10,800 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0001%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
10、审议通过《关于签订重大采购协议暨关联交易的议案》
股东宁晋县晶泰福科技有限公司、靳军淼作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 304,182,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9964%；反对 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0036%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者的表决情况为：同意 198,692,966 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 10,800 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0001%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师名称：贾潇寒、董雅婧
3、结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
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五、备查文件
1、2020 年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
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