证券代码：002459             证券简称：晶澳科技         公告编号：2021-067



                      晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于 2021 年 6 月 18 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召
开。
    召开本次会议的通知已于 2021 年 6 月 15 日以电话、电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实
到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    关联董事靳保芳先生、陶然先生予以回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                           晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 6 月 18 日




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