证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2021-097 晶澳太阳能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决议案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间:2021 年 9 月 9 日 15:00 时 2、股权登记日:2021 年 9 月 3 日 3、会议召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长靳保芳先生 6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 30 人,代表股份 1,096,440,449 股,占公司有 表决权股份总数的 68.5940%。 其中:出席现场会议的股东 13 人,代表股份 1,010,794,145 股,占公司有 表决权股份总数的 63.2359%;通过网络投票出席会议的股东 17 人,代表股份 85,646,304 股,占公司有表决权股份总数的 5.3581%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 24 人,代表股份 182,640,116 股,占公司有表 决权股份总数的 11.4261%。 1 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。 3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了 法律意见书。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 三、审议议案和表决情况 1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 表决结果:同意 1,095,383,268 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9036%;反对 1,057,181 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0964%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,582,935 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.4212%;反对 1,057,181 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.5788%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 2、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 表决结果:同意 1,095,383,268 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9036%;反对 1,057,181 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0964%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,582,935 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.4212%;反对 1,057,181 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.5788%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 2.02 发行方式及发行时间 表决结果:同意 1,095,383,268 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9036%;反对 1,057,181 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0964%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,582,935 股,占出席会议中小投资者所 2 持有效表决权股份总数的 99.4212%;反对 1,057,181 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.5788%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 2.03 发行对象及认购方式 表决结果:同意 1,095,383,268 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9036%;反对 1,057,181 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0964%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,582,935 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.4212%;反对 1,057,181 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.5788%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 2.04 定价方式及发行价格 表决结果:同意 1,095,383,268 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9036%;反对 1,057,181 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0964%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,582,935 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.4212%;反对 1,057,181 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.5788%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 2.05 发行数量 表决结果:同意 1,095,383,268 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9036%;反对 1,057,181 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0964%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,582,935 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.4212%;反对 1,057,181 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.5788%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 3 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 2.06 限售期 表决结果:同意 1,095,383,268 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9036%;反对 1,057,181 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0964%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,582,935 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.4212%;反对 1,057,181 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.5788%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 2.07 募集资金金额及用途 表决结果:同意 1,095,491,142 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9134%;反对 949,307 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0866%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,690,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.4802%;反对 949,307 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.5198%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 2.08 未分配利润的安排 表决结果:同意 1,095,383,268 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9036%;反对 1,057,181 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0964%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,582,935 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.4212%;反对 1,057,181 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.5788%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 2.09 上市地点 表决结果:同意 1,095,383,268 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9036%;反对 1,057,181 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 4 的 0.0964%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,582,935 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.4212%;反对 1,057,181 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.5788%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 2.10 本次非公开发行决议的有效期 表决结果:同意 1,095,383,268 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9036%;反对 1,057,181 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0964%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,582,935 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.4212%;反对 1,057,181 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.5788%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 表决结果:同意 1,095,383,268 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9036%;反对 1,057,181 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0964%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,582,935 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.4212%;反对 1,057,181 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.5788%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 4、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 的议案》 表决结果:同意 1,095,491,142 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9134%;反对 949,307 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0866%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,690,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.4802%;反对 949,307 股,占出席会议中小投资者 5 所持有效表决权股份总数的 0.5198%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:同意 1,096,146,849 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9732%;反对 293,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0268%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 182,346,516 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8392%;反对 293,600 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.1608%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 6、审议通过《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关承 诺的议案》 表决结果:同意 1,095,382,668 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9035%;反对 1,057,781 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0965%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,582,335 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.4208%;反对 1,057,781 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.5792%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 7、审议通过《关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的 议案》 表决结果:同意 1,096,146,849 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9732%;反对 293,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0268%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 182,346,516 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8392%;反对 293,600 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.1608%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 6 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案》 表决结果:同意 1,095,383,268 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9036%;反对 1,057,181 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0964%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 181,582,935 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.4212%;反对 1,057,181 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.5788%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 9、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》 表决结果:同意 1,096,440,349 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 182,640,016 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2、律师名称:潘艳梅、董雅婧 3、结论意见: 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和 7 表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2021 年第一次临时股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 9 日 8