证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2021-097
晶澳太阳能科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2021 年 9 月 9 日 15：00 时
2、股权登记日：2021 年 9 月 3 日
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长靳保芳先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 1,096,440,449 股，占公司有
表决权股份总数的 68.5940%。
其中：出席现场会议的股东 13 人，代表股份 1,010,794,145 股，占公司有
表决权股份总数的 63.2359%；通过网络投票出席会议的股东 17 人，代表股份
85,646,304 股，占公司有表决权股份总数的 5.3581%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 182,640,116 股，占公司有表
决权股份总数的 11.4261%。
1
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 1,095,383,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9036%；反对 1,057,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0964%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,582,935 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4212%；反对 1,057,181 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5788%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 1,095,383,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9036%；反对 1,057,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0964%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,582,935 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4212%；反对 1,057,181 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5788%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 1,095,383,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9036%；反对 1,057,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0964%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,582,935 股，占出席会议中小投资者所
2
持有效表决权股份总数的 99.4212%；反对 1,057,181 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5788%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 1,095,383,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9036%；反对 1,057,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0964%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,582,935 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4212%；反对 1,057,181 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5788%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.04 定价方式及发行价格
表决结果：同意 1,095,383,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9036%；反对 1,057,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0964%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,582,935 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4212%；反对 1,057,181 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5788%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意 1,095,383,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9036%；反对 1,057,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0964%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,582,935 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4212%；反对 1,057,181 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5788%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
3
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 1,095,383,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9036%；反对 1,057,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0964%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,582,935 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4212%；反对 1,057,181 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5788%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.07 募集资金金额及用途
表决结果：同意 1,095,491,142 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9134%；反对 949,307 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0866%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,690,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4802%；反对 949,307 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.5198%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.08 未分配利润的安排
表决结果：同意 1,095,383,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9036%；反对 1,057,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0964%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,582,935 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4212%；反对 1,057,181 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5788%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.09 上市地点
表决结果：同意 1,095,383,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9036%；反对 1,057,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 0.0964%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,582,935 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4212%；反对 1,057,181 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5788%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意 1,095,383,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9036%；反对 1,057,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0964%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,582,935 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4212%；反对 1,057,181 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5788%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 1,095,383,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9036%；反对 1,057,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0964%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,582,935 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4212%；反对 1,057,181 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5788%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
表决结果：同意 1,095,491,142 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9134%；反对 949,307 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0866%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,690,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4802%；反对 949,307 股，占出席会议中小投资者
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所持有效表决权股份总数的 0.5198%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 1,096,146,849 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 293,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0268%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 182,346,516 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8392%；反对 293,600 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.1608%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关承
诺的议案》
表决结果：同意 1,095,382,668 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9035%；反对 1,057,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0965%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,582,335 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4208%；反对 1,057,781 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5792%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
7、审议通过《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的
议案》
表决结果：同意 1,096,146,849 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 293,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0268%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 182,346,516 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8392%；反对 293,600 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.1608%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
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有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
表决结果：同意 1,095,383,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9036%；反对 1,057,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0964%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 181,582,935 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4212%；反对 1,057,181 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5788%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
9、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议
案》
表决结果：同意 1,096,440,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 182,640,016 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师名称：潘艳梅、董雅婧
3、结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
7
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日
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