证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2021-140
晶澳太阳能科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2021 年 12 月 27 日 15：00 时
2、股权登记日：2021 年 12 月 21 日
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长靳保芳先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 1,090,194,559 股，占公司有
表决权股份总数的 68.1692%。
其中：出席现场会议的股东 18 人，代表股份 1,016,367,925 股，占公司有
表决权股份总数的 63.5529%；通过网络投票出席会议的股东 19 人，代表股份
73,826,634 股，占公司有表决权股份总数的 4.6163%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 164,507,646 股，占公司有表
决权股份总数的 10.2866%。
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2、公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
股东宁晋县晶泰福科技有限公司、靳军淼作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 285,840,406 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.99993%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00007%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00000%。
中小投资者的表决情况为：同意 164,507,446 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.99988%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.00012%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.00000%。
2、审议通过《关于 2022 年度公司与下属公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意 1,073,607,380 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.47851%；反对 16,587,179 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 1.52149%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的
0.00000%。
中小投资者的表决情况为：同意 147,920,467 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 89.91708%；反对 16,587,179 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 10.08292%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.00000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的议案》
表决结果：同意 1,090,194,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.99998%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00002%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00000%。
中小投资者的表决情况为：同意 164,507,446 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.99988%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所
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持有效表决权股份总数的 0.00012%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.00000%。
4、审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意 1,089,267,372 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.91495%；反对 927,187 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.08505%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00000%。
中小投资者的表决情况为：同意 163,580,459 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.43639%；反对 927,187 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.56361%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.00000%。
5、审议通过《关于 2022 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 1,087,723,616 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.77335%；反对 2,470,943 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.22665%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00000%。
中小投资者的表决情况为：同意 162,036,703 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.49798%；反对 2,470,943 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.50202%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.00000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 1,090,047,043 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.98647%；反对 108,816 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.00998%；弃权 38,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00355%。
中小投资者的表决情况为：同意 164,360,130 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.91033%；反对 108,816 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.06615%；弃权 38,700 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.02352%。
7、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限
售的限制性股票的议案》
表决结果：同意 1,090,194,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
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数的 99.99998%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00002%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00000%。
中小投资者的表决情况为：同意 164,507,446 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.99988%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.00012%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.00000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 1,090,194,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.99998%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00002%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00000%。
中小投资者的表决情况为：同意 164,507,446 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.99988%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.00012%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.00000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
9、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：同意 1,090,194,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.99998%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00002%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00000%。
中小投资者的表决情况为：同意 164,507,446 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.99988%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.00012%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.00000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
10、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》
表决结果：同意 1,090,194,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.99998%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00002%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00000%。
中小投资者的表决情况为：同意 164,507,446 股，占出席会议中小投资者所
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持有效表决权股份总数的 99.99988%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.00012%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.00000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师名称：孙及、贾潇寒
3、结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
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