证券代码：002459             证券简称：晶澳科技            公告编号：2022-023


                  晶澳太阳能科技股份有限公司
                第五届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
会议于 2022 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件方式通知了各位董
事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到董
事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司下属公司之间吸收合并的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司下属公司之间吸收合并的公告》。

    二、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管
协议的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告》。

    三、审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


                                                  晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 3 月 22 日
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