晶澳科技:第五届董事会第三十次会议决议公告2022-03-23
证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2022-023
晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次
会议于 2022 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件方式通知了各位董
事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持,会议应参加的董事 8 名,实到董
事 8 名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《关于公司下属公司之间吸收合并的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
公司下属公司之间吸收合并的公告》。
二、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管
协议的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告》。
三、审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日
1