证券代码：002459           证券简称：晶澳科技            公告编号：2022-028


                  晶澳太阳能科技股份有限公司
              第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一
次会议于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 3 月 27 日以电子邮件方式通知了各位董
事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到董
事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于引入投资人对下属公司增资实施市场化债转股的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
引入投资人对下属公司增资实施市场化债转股的公告》。


    特此公告。




                                                晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 3 月 30 日




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