证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2022-070
晶澳太阳能科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2022 年 6 月 8 日 14:30；
2、股权登记日：2022 年 6 月 1 日；
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 1,053,583,056 股，占公司有
表决权股份总数的 62.8525%。
其中：出席现场会议的股东 17 人，代表股份 998,209,310 股，占公司有表
决权股份总数的 59.5491%；通过网络投票出席会议的股东 20 人，代表股份
55,373,746 股，占公司有表决权股份总数的 3.3034%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 124,399,947 股，占公司有表
决权股份总数的 7.4212%。
1
公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《独
立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事赵玉文先生作为征集人向全
体股东对本次股东大会审议的第 6、7、8 项提案征集投票权。截至征集时间结
束，独立董事赵玉文先生未收到股东的投票权委托。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书；
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 1,053,556,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9975%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000% ； 弃 权 26,000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0025%。
中小投资者的表决情况为：同意 124,373,747 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 26,000 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0209%。
2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 1,053,556,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9975%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000% ； 弃 权 26,000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0025%。
中小投资者的表决情况为：同意 124,373,747 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 26,000 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0209%。
3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 1,053,556,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9975%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000% ； 弃 权 26,000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2
0.0025%。
中小投资者的表决情况为：同意 124,373,747 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 26,000 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0209%。
4、审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 1,053,556,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9975%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000% ； 弃 权 26,000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0025%。
中小投资者的表决情况为：同意 124,373,747 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 26,000 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0209%。
5、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》
表决结果：同意 1,053,582,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 124,399,747 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
公司股东杨爱青、李少辉、武廷栋、东台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限
合伙）、东台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）、东台晶仁宁和企业管理咨
询中心（有限合伙）、东台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）作为关联股
东，对本议案回避表决。
表决结果：同意 1,023,478,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.4169%；反对 6,003,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
3
的 0.5831%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 95,226,450 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 94.0697%；反对 6,003,232 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 5.9303%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的无关联关系的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
7、审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
公司股东杨爱青、李少辉、武廷栋、东台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限
合伙）、东台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）、东台晶仁宁和企业管理咨
询中心（有限合伙）、东台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）作为关联股
东，对本议案回避表决。
表决结果：同意 1,023,478,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.4169%；反对 6,003,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.5831%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 95,226,450 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 94.0697%；反对 6,003,232 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 5.9303%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的无关联关系的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
公司股东杨爱青、李少辉、武廷栋、东台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限
合伙）、东台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）、东台晶仁宁和企业管理咨
询中心（有限合伙）、东台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）作为关联股
东，对本议案回避表决。
表决结果：同意 1,023,478,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.4169%；反对 6,003,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.5831%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 95,226,450 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 94.0697%；反对 6,003,232 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 5.9303%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的无关联关系的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
9、审议通过《关于为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 1,049,757,059 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6369%；反对 3,825,997 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.3631%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 120,573,950 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.9244%；反对 3,825,997 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.0756%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
10、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 1,052,117,756 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8609%；反对 1,465,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1391%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 122,934,647 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.8221%；反对 1,465,300 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.1779%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：同意 1,053,569,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9988%；反对 13,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0012%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 124,386,847 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9895%；反对 13,100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
12、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01 审议通过《修订<募集资金专项存储及使用管理制度>》
5
表决结果：同意 1,034,895,970 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.2263%；反对 18,687,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 1.7737%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 105,712,861 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 84.9782%；反对 18,687,086 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12.02 审议通过《修订<股东大会议事规则>》
表决结果：同意 1,034,895,970 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.2263%；反对 18,687,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 1.7737%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 105,712,861 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 84.9782%；反对 18,687,086 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12.03 审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意 1,034,895,970 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.2263%；反对 18,687,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 1.7737%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 105,712,861 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 84.9782%；反对 18,687,086 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12.04 审议通过《修订<独立董事制度>》
表决结果：同意 1,034,895,970 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.2263%；反对 18,687,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 1.7737%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 105,712,861 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 84.9782%；反对 18,687,086 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12.05 审议通过《修订<关联交易决策制度>》
表决结果：同意 1,034,895,970 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
6
数的 98.2263%；反对 18,687,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 1.7737%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 105,712,861 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 84.9782%；反对 18,687,086 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12.06 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
表决结果：同意 1,034,895,970 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.2263%；反对 18,687,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 1.7737%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 105,712,861 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 84.9782%；反对 18,687,086 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12.07 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
表决结果：同意 1,034,895,970 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.2263%；反对 18,687,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 1.7737%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 105,712,861 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 84.9782%；反对 18,687,086 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12.08 审议通过《修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>》
表决结果：同意 1,034,895,970 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.2263%；反对 18,687,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 1.7737%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 105,712,861 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 84.9782%；反对 18,687,086 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12.09 审议通过《修订<委托理财管理制度>》
表决结果：同意 1,034,895,970 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.2263%；反对 18,687,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
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数的 1.7737%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 105,712,861 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 84.9782%；反对 18,687,086 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12.10 审议通过《修订<信息披露管理制度>》
表决结果：同意 1,034,895,970 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.2263%；反对 18,687,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 1.7737%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 105,712,861 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 84.9782%；反对 18,687,086 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
13、审议通过《关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 1,053,582,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 124,399,747 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
14、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》
表决结果：同意 1,053,582,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 124,399,747 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
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2、律师名称：孙及、章懿娜
3、结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021 年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日
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