证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2022-070 晶澳太阳能科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决议案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间:2022 年 6 月 8 日 14:30; 2、股权登记日:2022 年 6 月 1 日; 3、会议召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室; 4、会议召集人:公司董事会; 5、会议主持人:董事长靳保芳先生; 6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开; 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 37 人,代表股份 1,053,583,056 股,占公司有 表决权股份总数的 62.8525%。 其中:出席现场会议的股东 17 人,代表股份 998,209,310 股,占公司有表 决权股份总数的 59.5491%;通过网络投票出席会议的股东 20 人,代表股份 55,373,746 股,占公司有表决权股份总数的 3.3034%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 31 人,代表股份 124,399,947 股,占公司有表 决权股份总数的 7.4212%。 1 公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《独 立董事公开征集委托投票权报告书》,公司独立董事赵玉文先生作为征集人向全 体股东对本次股东大会审议的第 6、7、8 项提案征集投票权。截至征集时间结 束,独立董事赵玉文先生未收到股东的投票权委托。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议; 3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了 法律意见书; 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 三、审议议案和表决情况 1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 1,053,556,856 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9975%;反对 200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% ; 弃 权 26,000 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0025%。 中小投资者的表决情况为:同意 124,373,747 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9789%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 26,000 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0209%。 2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 1,053,556,856 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9975%;反对 200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% ; 弃 权 26,000 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0025%。 中小投资者的表决情况为:同意 124,373,747 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9789%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 26,000 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0209%。 3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意 1,053,556,856 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9975%;反对 200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% ; 弃 权 26,000 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 2 0.0025%。 中小投资者的表决情况为:同意 124,373,747 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9789%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 26,000 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0209%。 4、审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》 表决结果:同意 1,053,556,856 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9975%;反对 200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% ; 弃 权 26,000 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0025%。 中小投资者的表决情况为:同意 124,373,747 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9789%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 26,000 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0209%。 5、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的 限制性股票的议案》 表决结果:同意 1,053,582,856 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 124,399,747 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 6、审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》 公司股东杨爱青、李少辉、武廷栋、东台晶礼宁华企业管理咨询中心(有限 合伙)、东台晶德宁福企业管理咨询中心(有限合伙)、东台晶仁宁和企业管理咨 询中心(有限合伙)、东台晶骏宁昱企业管理咨询中心(有限合伙)作为关联股 东,对本议案回避表决。 表决结果:同意 1,023,478,403 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.4169%;反对 6,003,232 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 3 的 0.5831%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 95,226,450 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 94.0697%;反对 6,003,232 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 5.9303%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的无关联关系的 股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。 7、审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》 公司股东杨爱青、李少辉、武廷栋、东台晶礼宁华企业管理咨询中心(有限 合伙)、东台晶德宁福企业管理咨询中心(有限合伙)、东台晶仁宁和企业管理咨 询中心(有限合伙)、东台晶骏宁昱企业管理咨询中心(有限合伙)作为关联股 东,对本议案回避表决。 表决结果:同意 1,023,478,403 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.4169%;反对 6,003,232 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.5831%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 95,226,450 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 94.0697%;反对 6,003,232 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 5.9303%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的无关联关系的 股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。 8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 公司股东杨爱青、李少辉、武廷栋、东台晶礼宁华企业管理咨询中心(有限 合伙)、东台晶德宁福企业管理咨询中心(有限合伙)、东台晶仁宁和企业管理咨 询中心(有限合伙)、东台晶骏宁昱企业管理咨询中心(有限合伙)作为关联股 东,对本议案回避表决。 表决结果:同意 1,023,478,403 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.4169%;反对 6,003,232 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.5831%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 95,226,450 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 94.0697%;反对 6,003,232 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 5.9303%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 4 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的无关联关系的 股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。 9、审议通过《关于为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议案》 表决结果:同意 1,049,757,059 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.6369%;反对 3,825,997 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.3631%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 120,573,950 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 96.9244%;反对 3,825,997 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 3.0756%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 10、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:同意 1,052,117,756 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.8609%;反对 1,465,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.1391%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 122,934,647 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.8221%;反对 1,465,300 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 1.1779%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 11、审议通过《公司章程修正案》 表决结果:同意 1,053,569,956 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9988%;反对 13,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 124,386,847 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9895%;反对 13,100 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0105%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 12、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 12.01 审议通过《修订<募集资金专项存储及使用管理制度>》 5 表决结果:同意 1,034,895,970 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 98.2263%;反对 18,687,086 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 1.7737%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 105,712,861 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 84.9782%;反对 18,687,086 股,占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 12.02 审议通过《修订<股东大会议事规则>》 表决结果:同意 1,034,895,970 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 98.2263%;反对 18,687,086 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 1.7737%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 105,712,861 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 84.9782%;反对 18,687,086 股,占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 12.03 审议通过《修订<董事会议事规则>》 表决结果:同意 1,034,895,970 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 98.2263%;反对 18,687,086 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 1.7737%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 105,712,861 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 84.9782%;反对 18,687,086 股,占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 12.04 审议通过《修订<独立董事制度>》 表决结果:同意 1,034,895,970 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 98.2263%;反对 18,687,086 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 1.7737%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 105,712,861 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 84.9782%;反对 18,687,086 股,占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 12.05 审议通过《修订<关联交易决策制度>》 表决结果:同意 1,034,895,970 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 6 数的 98.2263%;反对 18,687,086 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 1.7737%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 105,712,861 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 84.9782%;反对 18,687,086 股,占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 12.06 审议通过《修订<对外投资管理制度>》 表决结果:同意 1,034,895,970 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 98.2263%;反对 18,687,086 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 1.7737%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 105,712,861 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 84.9782%;反对 18,687,086 股,占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 12.07 审议通过《修订<对外担保管理制度>》 表决结果:同意 1,034,895,970 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 98.2263%;反对 18,687,086 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 1.7737%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 105,712,861 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 84.9782%;反对 18,687,086 股,占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 12.08 审议通过《修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>》 表决结果:同意 1,034,895,970 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 98.2263%;反对 18,687,086 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 1.7737%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 105,712,861 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 84.9782%;反对 18,687,086 股,占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 12.09 审议通过《修订<委托理财管理制度>》 表决结果:同意 1,034,895,970 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 98.2263%;反对 18,687,086 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 7 数的 1.7737%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 105,712,861 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 84.9782%;反对 18,687,086 股,占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 12.10 审议通过《修订<信息披露管理制度>》 表决结果:同意 1,034,895,970 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 98.2263%;反对 18,687,086 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 1.7737%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 105,712,861 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 84.9782%;反对 18,687,086 股,占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 15.0218%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 13、审议通过《关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》 表决结果:同意 1,053,582,856 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 124,399,747 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。 14、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》 表决结果:同意 1,053,582,856 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 124,399,747 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 8 2、律师名称:孙及、章懿娜 3、结论意见: 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和 表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2021 年度股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2022 年 6 月 8 日 9