证券代码：002459            证券简称：晶澳科技        公告编号：2022-076



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
              第五届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三
次会议于 2022 年 6 月 22 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 6 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知
了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3
名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经
与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益
数量和价格的议案》

    经审核，监事会认为：根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本次
调整属于授权范围内事项，调整程序合法、合规，本次调整符合《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《2020 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。同意公
司调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关的权益数量和价格。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的公告》。
    二、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
的议案》
    公司监事会对本次激励计划的相关调整事项进行了核实，认为对本次激励计
划的相关调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及本次激励计划的相关规定，不
存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为

                                    1
激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对本次激励计划激励对象名单、
授予权益数量和行权/授予价格进行调整。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事李彬彬女士之配偶为本次激励计划的激励对象，李彬彬女士系关联监
事，已对本议案回避表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    三、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
    公司监事会对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否
符合授予条件进行核实后，认为:
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权和
限制性股票的条件已成就。
    同意公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 6 月
22 日，向符合条件的 847 名激励对象授予 1,515.92 万份股票期权，向符合条件
的 32 名激励对象授予 429.80 万股限制性股票。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事李彬彬女士之配偶为本次激励计划的激励对象，李彬彬女士系关联监
事，已对本议案回避表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。


    特此公告。


                                        晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                   监事会
                                               2022 年 6 月 22 日



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