证券代码：002459             证券简称：晶澳科技             公告编号：2022-087



                       晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第五届董事会第三十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五
次会议于 2022 年 7 月 19 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召
开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 7 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知
了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，
实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
       一、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
投资建设公司一体化产能的公告》。


    特此公告。




                                           晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 7 月 19 日




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