证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2022-113
晶澳太阳能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2022 年 9 月 13 日 14:30；
2、股权登记日：2022 年 9 月 6 日；
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 1,462,560,633 股，占上市公
司总股份的 62.1160%。
其中：出席现场会议的股东 20 人，代表股份 1,394,575,836 股，占公司有
表决权股份总数的 59.2286%；通过网络投票出席会议的股东 17 人，代表股份
67,984,797 股，占公司有表决权股份总数的 2.8874%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 156,094,957 股，占公司有表
决权股份总数的 6.6295%。
1
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书；
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.02 发行规模
表决结果：同意 1,462,482,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,760 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,197 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 77,760 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.04 债券期限
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.05 债券利率
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
3
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.06 还本付息的期限和方式
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.07 转股期限
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.08 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4
2.09 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.10 转股股数确定方式
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.11 赎回条款
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.12 回售条款
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.13 转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.14 发行方式及发行对象
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.15 向原股东配售的安排
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
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所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.16 债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.17 本次募集资金用途
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.18 担保事项
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
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表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.19 评级事项
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.20 募集资金存管
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.21 违约责任
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.22 本次发行方案的有效期
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
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数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券预案>的议案》
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关承诺的议案》
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
7、审议通过《关于制定<晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则>的议案》
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8、审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的
议案》
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
10
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换
公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
10、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 1,462,467,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9937%；反对 92,760 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0063%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,002,197 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 92,760 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0594%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
11、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
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持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
12、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
13、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 1,461,948,171 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9581%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 535,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0366%。
中小投资者的表决情况为：同意 155,482,495 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.6076%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 535,402 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.3430%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师名称：王玉山、贾潇寒
3、结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
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表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日
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