证券代码：002459           证券简称：晶澳科技           公告编号：2022-123



                   晶澳太阳能科技股份有限公司
              第五届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五
次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知
了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3
名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经
与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定和
公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符
合公司及全体股东利益。本次计提减值准备事项决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。同意公司本次计提减值准备。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                       晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                    监事会
                                                2022 年 10 月 27 日

                                   1