晶澳科技:董事会决议公告2022-10-28
证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2022-122
晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七
次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2022 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知
了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持,会议应参加的董事 9 名,
实到董事 9 名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022
年第三季度报告》。
二、审议通过《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
2022 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
三、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
投资建设公司一体化产能的公告》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日
1