证券代码：002459           证券简称：晶澳科技         公告编号：2022-133



                       晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第五届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八
次会议于 2022 年 11 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 11 月 20 日以电话、电子邮件等方式通知
了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，
实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会
提名靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生、贾绍华先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至
公司第六届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会
提名赵玉文先生、张淼女士、秦晓路女士为公司第六届董事会独立董事候选人，
任期三年，自股东大会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于第六届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》
    根据《公司章程》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》等有关
规定，结合公司实际情况，参照所处行业及地区的薪酬水平，制定第六届董事会
董事薪酬（津贴）方案如下：
    1、在公司担任其他职务的非独立董事，根据其担任的职务，按照公司相关
薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
    2、未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取津贴；
    3、独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 20 万元/年（含税）。
    本方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第六届董事会任期届满日
为止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    关联董事靳保芳先生、陶然先生予以回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过《关于 2023 年度公司与下属公司担保额度预计的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。
    公司独 立董事 对此 事项发 表了 同意的 独立 意见， 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    六、审议通过《关于 2023 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的公告》。
    公司独 立董事 对此 事项发 表了 同意的 独立 意见， 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过《关于 2023 年度为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议
案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度为户用光伏终端客户提供担保额度预计的公告》。
    公司独 立董事 对此 事项发 表了 同意的 独立 意见， 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    八、审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度开展外汇衍生品交易的公告》。
    公司独 立董事 对此 事项发 表了 同意的 独立 意见， 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    九、审议通过《关于 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度公司向金融机构申请授信额度的公告》。

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    十、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
投资建设公司一体化产能的公告》。
    十一、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的会议通知》。


    特此公告。




                                         晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2022 年 11 月 23 日




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