晶澳科技:关于2023年度公司与下属公司担保额度预计的公告2022-11-24
证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2022-138
晶澳太阳能科技股份有限公司
关于 2023 年度公司与下属公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 23 日
召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于预计 2023 年度公司与下
属公司担保额度的议案》,同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属
公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保,2023 年度新增担保额度总计不
超过人民币 570 亿元,其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的新增担保额
度为不超过 309 亿元,向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增担保额度为
不超过 261 亿元。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日,同
时授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、担保情况概述
为提高公司决策效率,满足公司及下属公司(包含现有及授权期新设立的纳
入公司合并报表范围的各级子公司)正常生产经营需要,确保其资金流畅通,同
时加强公司及下属公司对外担保的日常管理,增强对外担保行为的计划性和合理
性,预计 2023 年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互
相担保、下属公司为公司提供担保的新增担保额度不超过人民币 570 亿元,其中
向资产负债率为 70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过 309 亿元,向资
产负债率为 70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过 261 亿元。担保范围
包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇
衍生品交易、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类
包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担
保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保
及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度
范围内,公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开
董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权
公司财务负责人签署上述担保额度内的相应文件。上述授权有效期为公司股东大
会批准之日起至 2023 年 12 月 31 日止。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内公司,财务风险处于公司可控的范
围之内。担保事项实际发生时,公司会及时披露,任一时点的担保余额不会超过
股东大会审议通过的担保额度。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将
由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次
审议的担保额度。
四、董事会意见
上述担保额度是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求 评估设
定,能满足公司及下属公司业务顺利开展的需要,促使公司及下属公司持续稳定
发展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司,财务风险可控,担保风险
较小,公司董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司本次年度担保事项,不会影响公司的日常经营运作且风险可控,有利于
公司从整体上发挥增信措施的作用,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股
东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意本次合并报表范 围内担保
事项。
六、保荐机构意见
经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:
公司为其下属公司提供担保事项已经公司第五届董事会第三十八次 会议审
议通过,独立董事发表了同意的独立意见,并将提交股东大会审议,履行了必要
的内部审核程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件及《公
司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。保荐机构对晶澳科技上述担保事
项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 10 月 31 日,公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属
公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保余额为人民币 347.47 亿元,占公
司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 210.66%。公司及下属公司不
存在为其他第三方提供担保的情形,无逾期担保、无涉及诉讼的担保,无因担保
被判决败诉而应承担的损失。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;
3、中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年度公
司与下属公司担保额度预计的核查意见。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日