证券代码：002459             证券简称：晶澳科技           公告编号：2022-144



                    晶澳太阳能科技股份有限公司
         关于召开 2022 年第二次临时股东大会的会议通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会

议决议召开公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关

事项通知如下：



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司第五届董事会

    （三）本次会议经公司第五届董事会第三十八次会议决议召开，本次股东大会

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。

    （四）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2022年12月12日14：30

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2022年12月12日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：

30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始

时间为2022年12月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022

年12月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日：2022年12月6日

    （七）会议出席对象

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层
会议室。



    二、会议审议事项

    （一）会议审议的提案

                          表一 本次股东大会提案编码示例表

                                                                          备注
提案编
                                     提案名称
  码                                                                 该列打勾的栏目可
                                                                     以投票

 100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

                  累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）

 1.00    关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案              应选人数（6）人

 1.01    选举靳保芳先生为公司第六届董事会非独立董事                         √

 1.02    选举杨爱青先生为公司第六届董事会非独立董事                         √

 1.03    选举靳军辉女士为公司第六届董事会非独立董事                         √
1.04    选举陶然先生为公司第六届董事会非独立董事                       √

1.05    选举曹仰锋先生为公司第六届董事会非独立董事                     √

1.06    选举贾绍华先生为公司第六届董事会非独立董事                     √

2.00    关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案             应选人数（3）人

2.01    选举赵玉文先生为公司第六届董事会独立董事                       √

2.02    选举张淼女士为公司第六届董事会独立董事                         √

2.03    选举秦晓路女士为公司第六届董事会独立董事                       √

3.00    关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案       应选人数（2）人

3.01    选举李运涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事                 √

3.02    选举李京女士为公司第六届监事会非职工代表监事                   √

                                  非累积投票提案

4.00    关于第六届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案                     √

5.00    关于第六届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案                     √

6.00    关于 2023 年度日常关联交易预计的议案                           √

7.00    关于 2023 年度公司与下属公司担保额度预计的公告                 √

8.00    关于 2023 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案           √

9.00    关于 2023 年度为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议案         √

10.00   关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案                         √

11.00   关于 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的议案                 √

12.00   关于投资建设公司一体化产能的议案                               √

   （二）以上提案已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十

六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》《第五届监

事会第二十六次会议决议公告》及相关公告。

    （三）提案 7、8、9 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意通过。

    （四）提案 1、2、3 采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事和非职工代

表监事。本次会议应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名，股

东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥

有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得

超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审

核无异议，股东大会方可进行表决。

    （五）提案 6 涉及关联交易事项，关联股东将回避表决。

    （六）根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，上述提案将对中小投
资者的表决单独计票并披露。



    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡

进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加

盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

    自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自

然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

    （二）登记时间：2022年12月7日，上午9：30—11：30，下午1：30—5：00

（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。

    （三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。
    （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    （五）会议联系方式

    电话：010-63611960

    传真：010-63611980

    邮箱：ir@jasolar.com

    地址： 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

    邮政编码：100160

    联系人：袁海升

    出席本次会议股东的所有费用自理。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。



    五、备查文件

    《第五届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2022-133）

    《第五届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-134）




                                                 晶澳太阳能科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2022年11月23日
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“晶澳投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                    表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                            填报

            对候选人 A 投 X1 票                            X1 股

            对候选人 B 投 X2 票                            X2 股

                    …                                      …

                  合 计                          不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2
位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年12月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月12日（现场股东大会召开
当日）上午9：15，结束时间为2022年12月12日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                                     授 权 委 托 书
           兹全权委托             女士/先生代表本单位（本人）出席晶澳太阳能科技股
    份有限公司2022年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
    次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
    件。
           本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
    时止。
                                 本次股东大会提案表决意见示例表
                                                               备注         同意   反对   弃权
提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                            目可以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
累积投票
                                 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
            关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议
  1.00      案                                                         应选人数（6）人

  1.01      选举靳保芳先生为公司第六届董事会非独立董事            √

  1.02      选举杨爱青先生为公司第六届董事会非独立董事            √

  1.03      选举靳军辉女士为公司第六届董事会非独立董事            √

  1.04      选举陶然先生为公司第六届董事会非独立董事              √

  1.05      选举曹仰锋先生为公司第六届董事会非独立董事            √

  1.06      选举贾绍华先生为公司第六届董事会非独立董事            √

  2.00      关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案               应选人数（3）人

  2.01      选举赵玉文先生为公司第六届董事会独立董事              √

  2.02      选举张淼女士为公司第六届董事会独立董事                √

  2.03      选举秦晓路女士为公司第六届董事会独立董事              √
            关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事
  3.00      的议案                                                     应选人数（2）人
            选举李运涛先生为公司第六届监事会非职工代表监
  3.01                                                            √
            事
  3.02       选举李京女士为公司第六届监事会非职工代表监事         √
非累积投
票提案
  4.00       关于第六届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案           √

  5.00       关于第六届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案           √

  6.00       关于 2023 年度日常关联交易预计的议案                 √

  7.00       关于 2023 年度公司与下属公司担保额度预计的公告       √
             关于 2023 年度因联合投标而对外提供担保额度预计
  8.00                                                            √
             的议案
             关于 2023 年度为户用光伏终端客户提供担保额度预
  9.00                                                            √
             计的议案
 10.00       关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案               √

 11.00       关于 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的议案       √

 12.00       关于投资建设公司一体化产能的议案                     √

           注：对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”

    下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票提案，委托人以填入投给

    候选人的选举票数，做出投票指示。

           如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。



           委托人名称或姓名：
           委托人证件名称：
           委托人证件号码：
           委托人股东账号：
           委托人持有股数：


           受托人名称或姓名：
           受托人证件名称：
           受托人证件号码：


           委托日期：