晶澳科技:独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见2022-12-13
晶澳太阳能科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司
章程》、公司《独立董事制度》的有关规定,作为晶澳太阳能科技股份有限公司
(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第六届董事会第一次会议审议的有关
事项进行了审阅,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下:
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定,程序合法有效。
2、经审阅本次会议聘任相关人员履历等资料,未发现有《公司法》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定
不得担任上市公司高级管理人员的情形,任职资格符合担任上市公司高级管理人
员任的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。
综上,我们同意聘任靳保芳先生为公司总经理;聘任杨爱青先生、陶然先生、
武廷栋先生为公司副总经理;聘任李少辉先生为公司财务总监;聘任武廷栋先生
为公司董事会秘书。
二、关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司制定的高级管理人员薪酬方案是结合公司实际情况,参照所处行业及地
区的薪酬水平而确定的,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害
公司及股东利益的情形。我们同意公司制定的高级管理人员薪酬方案。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《晶澳太阳能科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事:
赵玉文 张淼 秦晓路
2022 年 12 月 12 日
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