晶澳科技:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-01-05
证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2023-001
晶澳太阳能科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有否决议案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间:2023 年 1 月 4 日 14:30;
2、股权登记日:2022 年 12 月 28 日;
3、会议召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室;
4、会议召集人:公司董事会;
5、会议主持人:董事长靳保芳先生;
6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 64 人,代表股份 1,473,941,177 股,占上市公
司总股份的 62.5520%。
其中:出席现场会议的股东 25 人,代表股份 1,371,483,999 股,占上市公
司总股份的 58.2039%;通过网络投票的股东 39 人,代表股份 102,457,178 股,
占上市公司总股份的 4.3481%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 58 人,代表股份 179,750,771 股,占上市
公司总股份的 7.6284%。
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2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议;
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了
法律意见书;
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》
表决结果:同意 1,473,861,177 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9946%;反对 80,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0054%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为:同意 179,670,771 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9555%;反对 80,000 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0445%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
2、律师姓名:王玉山、贾潇寒
3、结论意见:
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》
和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023 年第一次临时股东大会决议;
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 4 日
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