证券代码：002459              证券简称：晶澳科技        公告编号：2023-012



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2023 年 2 月 2 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位监事，根据《公司章程》规定，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要
求。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到
监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章
程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
    公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的
议案》，此议案于 2022 年 9 月 13 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通
过。
    综合考虑公司产能建设规划目标和募投项目实际资金支出、各项投资轻重缓
急等因素，公司对本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金规模进行调整，
原发行方案中其他内容不变。与会监事对该发行方案调整事项进行了逐项表决，
具体内容如下：
       调整前：
    “（二）发行规模
    本次可转债总额不超过人民币 1,000,000.00 万元（含 1,000,000.00 万元），
且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 40%，
具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范
围内确定。”
       调整后：
                                        1
    “（二）发行规模
    本次可转债总额不超过人民币 896,030.77 万元（含 896,030.77 万元），且
发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 40%，
具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范
围内确定。”
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    调整前：
    “（十七）本次募集资金用途
    本次可转债募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元（含 1,000,000.00 万
元），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：
                                                                    单位：万元
   序号             募集资金投资项目           项目投资总额   募集资金拟投入额
           包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项
    1                                            580,000.00         270,000.00
           目
           年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件
    2                                            540,512.52         280,000.00
           项目
    3      年产 10GW 高效率太阳能电池项目        260,326.96         150,000.00
    4      补充流动资金                          300,000.00         300,000.00
                       合计                    1,680,839.48       1,000,000.00

    项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。在本次可转债募
集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募
集资金到位之后予以置换。
    在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项
目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当
调整。”
    调整后：
    “（十七）本次募集资金用途
    本次可转债募集资金总额不超过 896,030.77 万元（含 896,030.77 万元），
募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：
                                                                    单位：万元
   序号             募集资金投资项目           项目投资总额   募集资金拟投入额
           包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项
    1                                            580,000.00         270,000.00
           目
                                        2
           年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件
    2                                           540,512.52        233,448.46
           项目
    3      年产 10GW 高效率太阳能电池项目       260,326.96        150,000.00
    4      补充流动资金                         242,582.31        242,582.31
                      合计                     1,623,421.79       896,030.77

    项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。在本次可转债募
集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募
集资金到位之后予以置换。
    在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项
目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当
调整。”
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。

    二、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券预案（修订稿）>的议案》
    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《公司债券发行与交易
管理办法》（以下简称“《债券管理办法》”）、《可转换公司债券管理办法》（以下
简称“《可转债管理办法》”）等法律、法规及规范性文件要求，因对本次公开发
行 A 股可转换公司债券的募集资金规模进行调整，公司同步修订形成了《晶澳太
阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《晶澳太阳能科技
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。

    三、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》《可转债管理办法》等法律、法
规及规范性文件要求，因对本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金规模

                                        3
进行调整，公司同步修订形成了《晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《晶澳太阳能科技股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。

    四、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障中小投资
者利益，公司就本次公开发行 A 股可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响
进行了分析，并提出了具体的填补措施，相关主体出具了关于确保公开发行 A 股
可转换公司债券填补回报措施得以切实履行的承诺。因对本次公开发行 A 股可
转换公司债券的募集资金规模进行调整，公司对本次公开发行 A 股可转换公司
债券摊薄即期回报及填补措施进行了相应调整。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修
订稿）的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。


    特此公告。




                                               晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2023 年 2 月 3 日
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