证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2023-031
晶澳太阳能科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2023 年 3 月 13 日 14:30；
2、股权登记日：2023 年 3 月 7 日；
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份 1,438,453,621 股，占上市公
司总股份的 61.0416%。
其中：出席现场会议的股东 27 人，代表股份 1,328,148,907 股，占上市公
司总股份的 56.3607%；通过网络投票的股东 56 人，代表股份 110,304,714 股，
占上市公司总股份的 4.6808%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 167,270,901 股，占上市
公司总股份的 7.0982%。
1
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书；
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的
议案》
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的
议案》
2.01 本次发行证券的种类
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.02 发行规模
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.04 债券期限
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.05 债券利率
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
3
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.06 还本付息的期限和方式
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.07 转股期限
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.08 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.09 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
4
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.10 转股股数确定方式
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.11 赎回条款
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.12 回售条款
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
5
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.13 转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.14 发行方式及发行对象
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.15 向原股东配售的安排
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
6
2.16 债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.17 本次募集资金用途
表决结果：同意 1,437,585,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9397%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 820,945 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0571%。
中小投资者的表决情况为：同意 166,403,045 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4812%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 820,945 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.4908%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.18 担保事项
表决结果：同意 1,438,406,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 47,111 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,790 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9718%；反对 47,111 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.19 评级事项
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
7
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.20 募集资金存管
表决结果：同意 1,437,585,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9397%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 820,945 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0571%。
中小投资者的表决情况为：同意 166,403,045 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4812%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 820,945 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.4908%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.21 违约责任
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.22 本次发行方案的有效期
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
8
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股
可转换公司债券预案>的议案》
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意 1,437,585,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9397%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 820,945 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0571%。
中小投资者的表决情况为：同意 166,403,045 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4812%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 820,945 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.4908%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
9
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则（修订稿）>的议案》
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
7、审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案论证分
析报告的议案》
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的
议案》
表决结果：同意 1,437,585,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9397%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 820,945 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0571%。
中小投资者的表决情况为：同意 166,403,045 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4812%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
10
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 820,945 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.4908%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行 A
股可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：王玉山、贾潇寒
3、结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日
11
