晶澳太阳能科技股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
本人张淼作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格
按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》等有关
法律法规及相关规定的要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，谨慎独立地
行使公司和股东赋予的权利，积极参加董事会、股东大会及专门委员会会议，对
公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见。现将 2022 年度履
职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2022 年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司 2022 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022 年度本人对公司董事会各
项议案及公司其他事项没有提出异议。2022 年度本人出席董事会会议的情况如
下：
1、2022 年度，公司共召开了 11 次董事会，本人出席会议情况如下：
投票情况
应参加董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓 名 （反对次
会次数 （次） （次） 亲自出席会议
数）
张淼 11 11 0 0 否
2、对董事会审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；
4、2022 年，公司共召开了 3 次股东大会，本人共列席 3 次。
二、发表独立意见的情况
意见类
会议届次 召开时间 事项
型
2022 年 2 月 26 关于引入投资人对下属公司增资实施市场化
第五届董事会第三十一次会议 同意
日 债转股的事项
关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021 年
2022 年 5 月 18
第五届董事会第三十三次会议 度利润分配及资本公积金转增股本预案的事 同意
日
项
关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激
同意
励计划相关权益数量和价格的事项
2022 年 6 月 22 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激
第五届董事会第三十四次会议 同意
日 励计划相关事项
关于向激励对象授予股票期权与限制性股票
同意
的事项
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
同意
公司对外担保情况的专项说明
关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情
同意
况的专项报告》的事项
关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券
同意
条件的事项
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
同意
方案的事项
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案
同意
的事项
关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券
同意
2022 年 8 月 25 募集资金使用可行性分析报告的事项
第五届董事会第三十六次会议
日 关于公司前次募集资金使用情况报告的事项 同意
关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期
同意
回报及填补措施和相关主体承诺的事项
关于制定《晶澳太阳能科技股份有限公司可
同意
转换公司债券持有人会议规则》的事项
关于《关于公司未来三年（2022 年-2024
同意
年）股东分红回报规划的议案》的事项
关于设立募集资金专项账户的事项 同意
关于新增 2022 年度日常关联交易预计事项 同意
关于注销部分股票期权和回购注销部分已授
同意
予但尚未解除限售的限制性股票的事项
关于拟变更会计师事务所 同意
2022 年 10 月 27 关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的
第五届董事会第三十七次会议 同意
日 事项
第五届董事会第三十八次会议 关于董事会换届选举的事项 同意
关于第六届董事会董事薪酬（津贴）方案的 同意
事项
关于 2023 年度日常关联交易预计事项 同意
关于 2023 年度公司与下属公司担保额度预 同意
2022 年 11 月 23 计事项
日 关于 2023 年度因联合投标而对外提供担保 同意
额度预计事项
关于 2023 年度为户用光伏终端客户提供担 同意
保额度预计的事项
关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的事项 同意
2022 年 12 月 12 同意
第六届董事会第一次会议 关于聘任公司高级管理人员的事项
日
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及其他时间，全面了解公
司内部运作情况，并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流，深层次了解
公司生产经营状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，
并与其交流相应意见。
同时，本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管以及相关人
员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥独立董事的
职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司关联交易、对外担保、利润分配
方案、发行可转债、股权激励等事项，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解
公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有
力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
作为薪酬与考核委员会主任委员，审议了公司2022年股票期权与限 制性股
票激励计划事项；对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分
第二个行权、解除限售期行权、解除限售条件成就事项，以及预留授予部分第一
个行权、解除限售期行权、解除限售条件成就的事项进行了审核，确保了股权激
励计划有效实施；审议了关于第六届董事会董事薪酬（津贴）方案的事项，认真
核查了年度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，认为公司董事、监事
和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司2022年年度报告 中所披
露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事
制度》等有关法律、法规的规定和要求履行职责，及时了解公司的日常经营情况、
管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况；按时参加董事
会，对议案进行事前审查，客观的发表自己的意见与观点。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，
保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2023年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独
立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行
独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司
整体利益和中小股东的合法权益。
本人联系方式：zhangmiao@jasolar.com
（本页无正文，为《晶澳太阳能科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报
告》签字页）
独立董事：
张淼
2023年3月22日