证券代码：002459             证券简称：晶澳科技         公告编号：2023-035



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会
议于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2023 年 3 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知
了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3
名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下
议案：

    一、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。

    二、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    公司 2022 年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了毕马威华振审字第 2302186 号审计报告。2022 年度公司实现营业收入
7,298,940.06 万元，较上年同期增长 76.72%；实现归属于上市公司股东的净利
润为 553,286.68 万元，较上年同期增长 171.40%；公司报告期末总资产为
7,234,862.56 万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,750,470.76 万元。
    《2022 年度财务决算报告》内容参见《2022 年年度报告》第十节“财务报
告”章节。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    三、审议通过《关于<2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》
    经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报
表归属上市公司股东的净利润为人民币 5,532,866,772.52 元。母公司 2022 年净
利润为人民币 466,885,043.24 元，计提法定盈余公积人民币 46,688,504.33 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配的利润为人民币 764,407,355.09
元，资本公积 18,014,312,366.48 元。
    依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，
公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方
案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.4
元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红
股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    若利润分配及资本公积金转增股本预案披露后至分配方案实施前，公司股本
总额发生变化的，公司将按照“现金分红比例、转增股本比例不变”的原则对分
配总额进行调整。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    五、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集
资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有
违反法律、法规及损害股东利益的行为。
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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    六、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司
能够遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制
度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关内部
控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。

    七、审议通过《关于 2022 年第四季度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年第四季度计提资产减值准备的公告》。

    八、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《晶澳
太阳能科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报
告》，此外，立信会计师事务所（特殊普通合伙）相应出具了《关于晶澳太阳能
科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的鉴证
报告》（信会师报字[2023]第 ZB10124 号）。

    九、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    经 审 核 ， 监 事 会 认 为 ： 公 司 拟 对 已 离 职激 励 对 象 已授 予 但 尚 未行权的
373,800 份股票期权进行注销，注销原因、数量及程序合法、合规，符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2020 年股票期权


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与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》的规定，同意注销该部分股票期权。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公
告》。

    十、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
    经审核，监事会认为：公司拟对已离职激励对象已授予但尚未解除 限售的
2,800 股限制性股票进行回购注销，注销原因、数量、回购价格及程序合法、合
规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2020
年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，同意回购注销该部分
限制性股票。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公
告》。

    十一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    本次对部分募投项目进行延期是公司根据募投项目的实际建设情况 进行的
必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，募投项目实施主体、募集资金投资
用途及投资规模未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股
东利益的情形，因此，监事会同意公司对“高效太阳能电池研发中试项目”进行
延期调整。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》。


    特此公告。



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    晶澳太阳能科技股份有限公司
              监事会
          2023 年 3 月 22 日




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