证券代码：002459            证券简称：晶澳科技          公告编号：2023-043



                   晶澳太阳能科技股份有限公司
         关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召
开第六届董事会第四次会议审议，通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《公
司章程修正案》，具体情况如下：

    一、关于变更公司注册资本的情况

    1、因股权激励计划股票期权自主行权，总股本及注册资本增加

    公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个
和第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已满足，并已在深圳证券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报
工作。

    2022 年 8 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间，激励对象累计行权 2,658,212
股，公司总股本增加 2,658,212 股，注册资本增加 2,658,212 元。

    2、因回购注销离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票，总股本
及注册资本减少

    经股东大会同意，公司于 2022 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕 14,602 股限制性股票的回购注销工作；于 2022 年 10 月
21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 32,900 股限制性
股票的回购注销工作，公司总股本合计减少 47,502 股，注册资本合计减少 47,502
元。
    综上，截至 2023 年 2 月 28 日，公司总股本由原来的 2,353,903,854 股增
加 至 2,356,514,564 股 ， 注 册 资 本 由 原 来 的 2,353,903,854 元 增 加 至
2,356,514,564 元。

    二、关于修订《公司章程》的情况

    鉴于上述公司注册资本、股份总数发生变化，结合公司制度修订情况，根据
《公司法》等有关规定，现对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容对
照如下：
                 修订前                                 修订后

第 6 条 公司注册资本为人民币            第 6 条 公司注册资本为人民币

2,353,903,854 元。                      2,356,514,564 元。

第 20 条 公司股份总数为 2,353,903,854   第 20 条 公司股份总数为 2,356,514,564

股，每股面值 1 元，公司股本结构为：普   股，每股面值 1 元，公司股本结构为：普

通股 2,353,903,854 股。                 通股 2,356,514,564 股。

第 129 条 董事会根据股东大会的有关决议 第 129 条 董事会设立战略与可持续发展委

设立战略委员会、审计委员会、提名委员    员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与

会和薪酬与考核委员会。                  考核委员会。


    除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

    上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。经审议通过后，需提交工商行政
部门办理工商变更登记。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商登记变更
事宜。




    特此公告。




                                                 晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2023 年 3 月 22 日