晶澳科技:独立董事2022年度述职报告(秦晓路)2023-03-23
晶澳太阳能科技股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
本人秦晓路作为晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,本人严
格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》等有
关法律法规及相关规定的要求,勤勉尽责地履行独立董事职责和义务,谨慎独立
地行使公司和股东赋予的权利,积极参加董事会、股东大会及专门委员会会议,
对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见。现将 2022 年度
履职情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况
2022 年度,本人认真参加了公司的董事会,履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司 2022 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2022 年度本人对公司董事会各
项议案及公司其他事项没有提出异议。2022 年度本人出席董事会会议的情况如
下:
1、2022 年度,公司共召开了 11 次董事会,本人出席会议情况如下:
投票情况
应参加董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓 名 (反对次
会次数 (次) (次) 亲自出席会议
数)
秦晓路 11 11 0 0 否
2、对董事会审议的相关议案均投了赞成票;
3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况;
4、2022 年度,公司共召开了 3 次股东大会,本人共列席 3 次。
二、发表独立意见的情况
意见类
会议届次 召开时间 事项
型
2022 年 2 月 26 关于引入投资人对下属公司增资实施市场化
第五届董事会第三十一次会议 同意
日 债转股的事项
关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021 年
2022 年 5 月 18
第五届董事会第三十三次会议 度利润分配及资本公积金转增股本预案的事 同意
日
项
关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激
同意
励计划相关权益数量和价格的事项
2022 年 6 月 22 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激
第五届董事会第三十四次会议 同意
日 励计划相关事项
关于向激励对象授予股票期权与限制性股票
同意
的事项
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
同意
公司对外担保情况的专项说明
关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情
同意
况的专项报告》的事项
关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券
同意
条件的事项
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
同意
方案的事项
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案
同意
的事项
关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券
同意
2022 年 8 月 25 募集资金使用可行性分析报告的事项
第五届董事会第三十六次会议
日 关于公司前次募集资金使用情况报告的事项 同意
关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期
同意
回报及填补措施和相关主体承诺的事项
关于制定《晶澳太阳能科技股份有限公司可
同意
转换公司债券持有人会议规则》的事项
关于《关于公司未来三年(2022 年-2024
同意
年)股东分红回报规划的议案》的事项
关于设立募集资金专项账户的事项 同意
关于新增 2022 年度日常关联交易预计事项 同意
关于注销部分股票期权和回购注销部分已授
同意
予但尚未解除限售的限制性股票的事项
关于拟变更会计师事务所 同意
2022 年 10 月 27 关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的
第五届董事会第三十七次会议 同意
日 事项
第五届董事会第三十八次会议 关于董事会换届选举的事项 同意
关于第六届董事会董事薪酬(津贴)方案的 同意
事项
关于 2023 年度日常关联交易预计事项 同意
关于 2023 年度公司与下属公司担保额度预 同意
2022 年 11 月 23 计事项
日 关于 2023 年度因联合投标而对外提供担保 同意
额度预计事项
关于 2023 年度为户用光伏终端客户提供担 同意
保额度预计的事项
关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的事项 同意
2022 年 12 月 12 同意
第六届董事会第一次会议 关于聘任公司高级管理人员的事项
日
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度,本人利用到公司参加董事会、股东大会及其他时间,全面了解公
司内部运作情况,并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流,深层次了解
公司生产经营状况,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的经营动态,
并与其交流相应意见。
同时,本人通过电话和邮件形式,与公司其他董事、监事、高管以及相关人
员保持密切联系,关注外部环境及市场变化对公司的影响,充分发挥独立董事的
职责。对于需经董事会决策的重大事项,如公司关联交易、对外担保、利润分配
方案、发行可转债、股权激励等事项,本人详实地听取相关人员汇报,及时了解
公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见行使职权,有
力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
作为审计委员会主任委员,本人在公司2022年年报及相关资料的编 制过程
中,与公司管理层、会计师事务所进行了深入交流,积极了解公司经营状况,听
取了相关人员的情况汇报,并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展
情况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人作为公司独立董事,严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事
制度》等有关法律、法规的规定和要求履行职责,及时了解公司的日常经营情况、
管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况;按时参加董事
会,对议案进行事前审查,客观的发表自己的意见与观点。
2、本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等有关规定,履行信息披露工作,
保障了广大投资者的知情权,维护公司和中小股东的权益。
3、积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解,以切实加强对
公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2023年,本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独
立董事的规定和要求,继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利,履行
独立董事的义务,充分利用专业知识,提高董事会的决策能力,并切实维护公司
整体利益和中小股东的合法权益。
本人联系方式:qinxiaolu@jasolar.com
(本页无正文,为《晶澳太阳能科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报
告》签字页)
独立董事:
秦晓路
2023年3月22日