证券代码：002459              证券简称：晶澳科技      公告编号：2023-059



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2023 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知
了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，
实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
    二、审议通过《关于<2022 年可持续发展暨 ESG 报告>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年可持续发展暨 ESG 报告》。
    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益
数量和价格的议案》
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    因公司 2022 年年度权益分派实施完毕，根据公司 2020 年第三次临时股东
大会的授权，董事会同意对公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权数量和行权价格及限制性股票数量和回购价格进行调整。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案
回避表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的相关规定及 2020 年第三次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权
/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理
股票期权行权及限制性股票解除限售所需的相关事宜。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案
回避表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限
售期行权/解除限售条件成就的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    六、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予
部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的相关规定及 2020 年第三次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权
/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理

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股票期权行权及限制性股票解除限售所需的相关事宜。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案
回避表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限
售期行权/解除限售条件成就的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益
数量和价格的议案》
    因公司 2022 年年度权益分派实施完毕，根据公司 2021 年年度股东大会的
授权，董事会同意对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量
和行权价格及限制性股票数量和回购价格进行调整。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案
回避表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    八、审议通过《关于对全资下属公司增资的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对全资下属公司增资的公告》。


    特此公告。


                                               晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2023 年 4 月 26 日
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