证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临 2018-009

                   江西赣锋锂业股份有限公司
     关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知（更正后）


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经江西赣锋锂

业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议

通过，由公司董事会召集。

    3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等

的规定。

    4、现场会议召开时间：2018 年 1 月 24 日 14:00

    网络投票时间：2018 年 1 月 23 日—2018 年 1 月 24 日。其

中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1

月 24 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 23 日下午 15:00 至

2018 年 1 月 24 日下午 15:00。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    6、会议的股权登记日：2018 年 1 月 19 日（星期五）


                              1
    7、出席对象

    1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东；

    2）公司董事、监事和高级管理人员 ；

    3）公司聘请的律师；

    4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大

楼四楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；

    2、《关于定向回购李万春应补偿股份的议案》；

    3、《关于变更公司注册资本的议案》；

    4、《关于修订公司章程的议案》。

    议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

    公司将就本次股东大会审议的议案1、3、4对中小投资者的表决

单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投

资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    上述议案1、3、4为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持


                               2
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

    三、提案编码

                                                        备注
 提案编码                提案名称
                                               该列打勾的栏目可以投票

    100     总议案：                                     √


            《关于使用部分闲置募集资金投资
   1.00                                                  √

            理财产品的议案》；

            《关于定向回购李万春应补偿股份
   2.00                                                  √

            的议案》；

   3.00     《关于变更公司注册资本的议案》；             √

   4.00     《关于修订公司章程的议案》。                 √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式

    1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本

人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进

行登记；

    2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或

法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行

登记；

    3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2018

年1月23日下午17点前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

    2、登记时间：2018年1月23日下午14：00—17：00
                                    3
    3、登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    5、会议联系方式

    联系人：谭茜

    联系电话：0790-6415606

    传真：0790-6860528

    邮政编码：338000

    本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通

费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书



    特此公告。




                                4
    江西赣锋锂业股份有限公司

            董事会

          2018 年1月6日




5
附件一：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投

票简称为“赣锋投票”

    2、填报表决意见

    本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决

提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年1月24日上午 9:30至11:30，下午13:00至

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月23日下午15：00，

结束时间为2018年1月24日下午15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券


                              6
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                                7
附件二：


                             授权委托书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
    兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，代表本公司/本人对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
    委托人对受托人的表决指示如下：

                                            备注           表决意见
 提案编码         提案名称             该列打勾的栏目
                                                        同意 反对 弃权
                                          可以投票

   100      总议案：                         √


            《关于使用部分闲置募
   1.00                                      √
            集资金投资理财产品的

            议案》；

            《关于定向回购李万春
   2.00                                      √

            应补偿股份的议案》；
            《关于变更公司注册资
   3.00                                      √
            本的议案》；

            《关于修订公司章程的
   4.00                                      √
            议案》。
    注：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
    3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股

                                   8
东会会议结束时终止。




委托人签名：           委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：       委托人持股数量：
受托人签名：           受托人身份证号码：




                               委托日期：    年   月   日




                           9