证券代码：002460     证券简称：赣锋锂业       编号：临 2018-097

                   江西赣锋锂业股份有限公司
           关于刊发H股发行更新聆讯后资料集的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请
公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并申请
在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上
市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
    公司已于 2018 年 2 月 13 日向香港联交所递交了本次发行上市的
申请，并于 2018 年 2 月 14 日在香港联交所网站刊登了本次发行上市
的申请版本资料集（详见公司公告临 2018-026）。2018 年 6 月 14 日，
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具
的《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批
复》（证监许可[2018]970 号）。根据该批复，中国证监会核准公司
新发行不超过 213,077,566 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，
全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市（详
见公司公告临 2018-062）。
    香港联交所上市委员会已于 2018 年 6 月 21 日举行上市聆讯，审
议了公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终
批准（详见公司公告临 2018-065）。
    公司已于 2018 年 6 月 25 日在香港联交所网站刊登了本次发行聆
讯后资料集（详见公司公告临 2018-067）。现根据本次发行上市的时
间安排，公司更新了本次发行聆讯后资料集（以下简称“更新聆讯后
资料集”）并在香港联交所网站进行刊登。该更新聆讯后资料集为公


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司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，
刊发目的仅为便利于本次发行上市过程中的较早阶段向符合认购条
件的投资者同步发布资料，除此之外并无任何其他目的。同时，该更
新聆讯后资料集为草拟本，其内所载资料并不完整，亦可能会作出重
大变动。鉴于本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件境外投资
者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营
机构和合格境内机构投资者等，公司将不会在境内的报纸及监管机构
指定的信息披露网站上刊登该更新聆讯后资料集，但为使境内投资者
及时了解该更新聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相
关信息，特此告知，该更新聆讯后资料集可在香港联交所网站的以下
网址进行查看：
    中文：
    http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/2018/2018083001/Documents/
SEHK201809240030_c.pdf
    英文：
    http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/2018/2018083001/Documents/
SEHK201809240029.pdf
    需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本
次发行上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是任何对境内
投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约
邀请。
    特此公告。


                                    江西赣锋锂业股份有限公司
                                             董事会
                                          2018年9月26日


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