证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业    编号：临 2018-122

                   江西赣锋锂业股份有限公司
              第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十八次会议于2018年12月22日以电话或电子邮件的形式发出会
议通知，于2018年12月27日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会
议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主
持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议
案，一致通过以下决议：
    一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资
子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara公司不超过5%股权涉及矿业
权投资的议案》；
    同意全资子公司赣锋国际以自有资金5000万澳元认购Pilbara公
司的新增股份，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。本
次交易完成前，赣锋国际持有Pilbara公司4.3%的股权，本次交易完成
后，赣锋国际将持有Pilbara公司不超过9.3%的股权。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    临2018-124赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚
Pilbara公司不超过5%股权涉及矿业权投资的公告刊登于同日的《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计
政策变更的议案》。
    公司董事会审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，同意
本次会计政策的变更。本次的会计政策变更能够更全面、真实、准确、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和
公司实际生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    临2018-125赣锋锂业关于会计政策变更的公告刊登于同日的《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。




                                     江西赣锋锂业股份有限公司
                                              董事会
                                          2018 年 12 月 29 日