赣锋锂业：第四届董事会第三十次会议决议公告2019-03-29
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-017
江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2019
年 3 月 11 日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于 2019 年 3 月
28 日在公司研发大楼四楼会议室以现场表决的方式举行。会议应出
席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李良彬先生主持，
全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度
总裁工作报告》;
二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度
董事会工作报告》，同意提请股东大会审议；
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的公司《2018 年年度报告》。
公司独立董事郭华平先生、黄华生先生、刘骏先生、黄斯颖女士
向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018
年年度股东大会上述职。述职报告全文详见同日巨潮资讯网
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三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年年
度报告、年度报告摘要及业绩公告》，同意提请股东大会审议；
董事会审议通过了公司 2018 年年度报告及其摘要、业绩公告。
2018 年年度报告内容详见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn，临
2019-019 赣锋锂业 2018 年年度报告摘要刊登于同日的《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经境内
外审计机构审计的 2018 年度财务报告》，同意提请股东大会审议；
董事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的 2018 年度
财务报告，具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
及 2018 年年度报告中财务报告章节。
五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度
募集资金存放和使用情况专项报告》；
立信会计师事务所出具了信会师报字[2019]第 ZA10826 号《江西
赣锋锂业股份有限公司 2018 年度募集资金鉴证报告》，内容详见同
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网
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临 2019-020 赣锋锂业 2018 年度募集资金存放和使用专项报告见
同日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
六、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度
内部控制的自我评价报告》；
《2018 年度内部控制的自我评价报告》全文详见同日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯
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该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网
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七、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内部控制规
则落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》见同日巨潮资讯网
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保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯
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八、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年可
持续发展报告》；
《 2018 年 可 持 续 发 展 报 告 》 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
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九、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选聘
2019 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意提请
股东大会审议；
经审核，董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘请安永会计
师事务所为公司 2019 年度境外财务报告审计机构，任期自 2018 年度
股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会结束之日止。提请公
司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定
上述审计机构 2019 年度的酬金。
独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见同日巨
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十、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确定董
事、高级管理人员薪酬的议案》 同意将董事薪酬提请股东大会审议；
2018 年度，本公司的独立董事和外部董事在公司领取董事津贴
的标准为每年 8 万元（税前）；对除独立董事和外部董事外，在公司
领取薪酬的董事，根据公司的总体发展战略和 2018 年度实际完成的
经营业绩和高级管理人员薪酬考核办法等的规定，确定 2018 年度公
司高级管理人员薪酬 (包括津贴)，详见 2018 年度报告相关章节。
根据公司高级管理人员薪酬考核办法：高管的薪酬由基本薪酬和
绩效奖金两部分组成，薪酬标准与其职务及承担的责任、风险和工作
成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核
等考核结果确定。
该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网
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十一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年
度利润分配预案》，同意提请股东大会审议；
根据立信会计师事务所审计， 2018 年度母公司实现净利润
1,104,226,396.43 元，加上年初未分配利润 1,783,827,092.14 元，减去
2017 年度利润分配 297,304,976.40 元，提取盈余公积 110,422,639.64
元，截止 2018 年 12 月 31 日，可供分配利润为 2,480,325,872.53 元。
资本公积余额为 3,584,863,099.52 元。
董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平等因素，兼顾广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公
司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2017-2019 年）
股东回报规划》，公司董事长提出了以下利润分配预案，同时各位董
事一致同意：
拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。
本次利润分配不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配预案，需提交公司 2018 年度股东大会审议批准后
实施。公司《2018 年度利润分配预案》符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定，公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见
同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
十二、以 8 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过《关于公司 2019
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，
同意提请股东大会审议；
因公司董事李良彬先生、王晓申先生在参股子公司澳大利亚
Reed Industrial Minerals Pty Ltd （以下简称“RIM 公司”）担任董事，
公司副总裁欧阳明女士在大连伊科能源科技有限公司（以下简称“大
连伊科”）和浙江沙星科技有限公司（以下简称“浙江沙星”）担任
董事，因此 RIM、大连伊科及浙江沙星为公司关联法人。根据公司与
RIM 签订的包销协议和扩展包销协议，以及 2018 年公司与大连伊科、
浙江沙星的业务情况，预计 2019 年度公司日常关联交易情况如下：
关联交 截至披露
合同签订 上年发生
关联交 关联交 易 日已发生
关联人 金额或预 金额（万元
易类别 易内容 定价原 金额（万元
计金额 人民币）
则 人民币）
不超过
向关联 市场
RIM 锂辉石 45,000 60,070.5 191,321.63
人采购 价格
万美元
原材料
大连伊科 电池隔 市场 不超过 5,000 0.97 90.58
膜 价格 万元人民币
小计 —— —— —— 60,071.47 191,412.21
向关联
市场 不超过 6,000
人销售 浙江沙星 金属锂 333.33 ——
价格 万元人民币
产品
独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见同日巨
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临 2019-021 赣锋锂业关于公司 2019 年度日常关联交易预计的
公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
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十三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用
自有资金进行产业投资的议案》，同意提请股东大会审议；
在充分保障日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有
效控制风险的前提下，同意公司使用自有资金最高不超过（含）人民
币60,000万元进行新能源上下游相关的产业投资，使用期限自股东大
会审议通过本次对外投资之日起3年内有效，该额度可以在3年内循环
使用。
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临 2019-022 赣锋锂业关于使用自有资金进行产业投资的公告刊
登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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十四、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股
子公司海洛矿业进行产业投资的议案》，同意提请股东大会审议；
为了加强公司在境内外上游矿产资源板块的投资和发展能力，在
不影响公司正常生产经营并有效控制投资风险的前提下，同意公司全
资 子 公 司 赣 锋 国 际 的 控 股 子 公 司 HAVELOCK MINING
INVESTMENT LIMITED 使用自有资金不超过（含）5,000 万美元进
行产业投资。
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临 2019-023 赣锋锂业关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的
公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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十五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任
高级管理人员的议案》；
同意聘任傅利华先生、戈志敏先生、熊训满先生、周海楠女士为
公司副总裁，任期至本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。高级管理人员简历详见本公告附件。
该事项已经独立董事发表独立意见，详见同日巨潮资讯网
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十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资
子公司浙江锋锂固态锂电池技术研发和产业化项目第二期业绩考核
完成情况的议案》，关联董事许晓雄回避表决；
临 2019-024 赣锋锂业关于全资子公司浙江锋锂固态锂电池技术
研发和产业化项目第二期业绩考核完成情况的公告刊登于同日的《证
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十七、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定
<外汇套期保值管理制度>的议案》。
《外汇套期保值管理制度》详见同日巨潮资讯网
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十八、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司
及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意提请股东大会审议；
随着公司国际市场的不断开拓，国际业务不断做大做强，公司外
币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对
公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司开展外汇套期保
值业务，业务规模不超过（含）50 亿元人民币或等值外币。在额度
范围内，授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇
套期保值业务相关合同。
该事项已经独立董事发表独立意见，详见同日巨潮资讯网
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临 2019-025 赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务
的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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十九、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授予
公司董事会一般性授权的议案》，同意提请股东大会审议；
临 2019-026 赣锋锂业关于授予公司董事会一般性授权的公告刊
登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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二十、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申
请在境内或境外发行债券、资产支持证券的一般性授权议案》，同意
提请股东大会审议；
临 2019-027 赣锋锂业关于申请在境内或境外发行债券、资产支
持证券的一般性授权的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二十一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召
开 2018 年年度股东大会的议案》。
同意于 2019 年 6 月 11 日（星期二）在公司总部研发大楼四楼会
议室召开 2018 年年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议的
事项。
公司 2018 年度股东大会的通知将另行公布。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日
附件：高级管理人员简历
傅利华：1981 年出生，南昌大学硕士研究生，工程师。2008 年
入职赣锋锂业，历任特种锂厂技术员、车间主任、生产计划科科长、
副厂长、公司监事，现任新余基础锂厂厂长。
戈志敏：1969 年出生，大学本科。历任东莞新能源科技有限公
司工程部经理和高级经理、深圳海太阳科技有限公司常务副总经理、
东莞锂威新能源科技有限公司总经理、TCL 金能电池有限公司常务副
总经理，2017 年 4 月入职赣锋锂业，现任公司全资子公司东莞赣锋
电子有限公司总经理、江西赣锋电池科技有限公司总经理特别助理。
熊训满：1982 年出生，大学本科，教授级高级工程师。2005 年
在公司全资子公司奉新赣锋锂业有限公司入职，历任奉新赣锋技术
员、有机锂工厂车间主任、奉新赣锋总经理、东莞赣锋总经理，现任
公司全资子公司江西赣锋循环科技有限公司常务副总经理。
周海楠：1982 年出生，大专学历，拥有丰富的营销经验，2006
年加入赣锋锂业，历任营销部销售主管、销售经理、基础锂厂营销副
厂长、特种锂厂营销副厂长，现任公司营销中心副总监兼营销二部部
长。
其中，傅利华先生曾于 2017 年 4 月因届满离任公司监事一职，
根据公司业务发展需要，为进一步优化企业日常运营管理工作，本次
拟聘任傅利华先生为公司副总裁。傅利华先生离任期间，于 2017 年
12 月 31 日持有公司股份 287,500 股（含授予的股权激励限售股
180,000 股）。
截至本公告披露日，傅利华先生持有公司股份 423,250 股、戈志
敏先生持有公司股份 465,900 股、熊训满先生持有公司股份 229,500
股、周海楠女士持有公司股份 399,000 股，他们均与公司实际控制人
不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交
易所惩戒。均未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚
未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。
均不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
均符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等相关法律、
法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。
