赣锋锂业：第四届监事会第二十次会议决议公告2019-03-29
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-018
江西赣锋锂业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二十次会议于 2019 年 3 月 11 日以电话及电子邮件的形式发出会议
通知，于 2019 年 3 月 28 日在公司研发大楼四楼会议室以现场方式举
行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席龚
勇先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度监
事会工作报告》，同意提请股东大会审议；
详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上江西赣
锋锂业股份有限公司的《2018 年度监事会工作报告》。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年年度
报告、年度报告摘要及业绩公告》；
公司监事会对 2018 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会
编制和审核的公司 2018 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定。2018 年年度报告及其摘要真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《 2018 年 年 度 报 告 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，临 2019-019 赣锋锂业 2018 年年度报告摘
要刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经境内
外审计机构审计的 2018 年度财务报告》；
监事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的 2018 年度
财务报告，具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
及 2018 年年度报告中财务报告章节。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度募
集资金存放和使用情况专项报告》；
监事会审阅了公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报
告，认为：公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一
步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企
业板上市公司募集资金管理细则》和《江西赣锋锂业股份有限公司
募集资金管理办法》的规定。
临 2019-020 赣锋锂业 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报
告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度内
部控制的自我评价报告》；
监事会已经审阅了公司2018年度内部控制的自我评价报告，认
为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控
制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内
部控制的设计与运行是有效的。
《2018 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018 年度内部控制的自我评价报告》全文详见同日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选聘 2019
年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》；
经审查安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安
永华明”）及安永会计师事务所（以下简称“安永”）相关执业资料、
诚信情况等，认为安永华明及安永符合公司《公司章程》所规定的资
质条件，监事会同意公司聘请安永华明为公司 2019 年度境内财务报
告及内部控制审计机构，聘请安永为公司 2019 年度境外财务报告审
计机构。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确定监
事薪酬的议案》, 同意提请股东大会审议；
2018 年度，本公司的外部监事在公司领取监事津贴的标准为每
年 8 万元（税前）；对除外部监事外，在公司领取薪酬的监事，根据
公司的总体发展战略、2018 年度实际完成的经营业绩和公司薪酬制
度等的规定，确定了 2018 年度在公司任职监事的薪酬，详见 2018 年
度报告相关章节。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度利
润分配预案》；
监事会认为：董事会提出的 2018 年度利润分配预案综合考虑了
公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，体
现了公司长期的分红政策，能够保障股东的合理投资回报并有利于公
司的可持续发展。公司 2018 年度利润分配预案中现金分红水平合理，
符合公司章程以及《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的有
关规定，有利于促进公司长远发展，我们同意该利润分配预案。
九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2019
年度日常关联交易预计的议案》；
因公司董事李良彬先生、王晓申先生在参股子公司澳大利亚
Reed Industrial Minerals Pty Ltd （以下简称“RIM 公司”）担任董事，
公司副总裁欧阳明女士在大连伊科能源科技有限公司（以下简称“大
连伊科”）和浙江沙星科技有限公司（以下简称“浙江沙星”）担任
董事，因此 RIM、大连伊科及浙江沙星为公司关联法人。根据公司与
RIM 签订的包销协议和扩展包销协议，以及 2018 年公司与大连伊科、
浙江沙星的业务情况，预计 2019 年度公司日常关联交易情况如下：
关联交 截至披露
合同签订 上年发生
关联交 关联交 易 日已发生
关联人 金额或预 金额（万元
易类别 易内容 定价原 金额（万元
计金额 人民币）
则 人民币）
不超过
市场
RIM 锂辉石 45,000 60,070.5 191,321.63
向关联 价格
万美元
人采购
电池隔 市场 不超过 5,000
原材料 大连伊科 0.97 90.58
膜 价格 万元人民币
小计 —— —— —— 60,071.47 191,412.21
向关联
市场 不超过 6,000
人销售 浙江沙星 金属锂 333.33 ——
价格 万元人民币
产品
临 2019-021 赣锋锂业关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公
告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
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十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自
有资金进行产业投资的议案》；
在充分保障日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有
效控制风险的前提下，同意公司使用自有资金最高不超过（含）人民
币60,000万元进行新能源上下游相关的产业投资，使用期限自股东大
会审议通过本次对外投资之日起3年内有效，该额度可以在3年内循环
使用。
临 2019-022 赣锋锂业关于使用自有资金进行产业投资的公告刊
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十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股
子公司海洛矿业进行产业投资的议案》；
为了加强公司在境内外上游矿产资源板块的投资和发展能力，在
不影响公司正常生产经营并有效控制投资风险的前提下，同意公司全
资 子 公 司 赣 锋 国 际 的 控 股 子 公 司 HAVELOCK MINING
INVESTMENT LIMITED 使用自有资金不超过（含）5,000 万美元进
行产业投资。
临 2019-023 赣锋锂业关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的
公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资
子公司浙江锋锂固态锂电池技术研发和产业化项目第二期业绩考核
完成情况的议案》；
临 2019-024 赣锋锂业关于全资子公司浙江锋锂固态锂电池技术
研发和产业化项目第二期业绩考核完成情况的公告刊登于同日的《证
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十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司
及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
随着公司国际市场的不断开拓，国际业务不断做大做强，公司外
币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对
公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司开展外汇套期保
值业务，业务规模不超过（含）50 亿元人民币或等值外币。
临 2019-025 赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务
的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
2019 年 3 月 29 日
