证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业    编号：临 2019-034

                   江西赣锋锂业股份有限公司
              第四届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十二次会议于2019年4月5日以电话或电子邮件的形式发出会议
通知，于2019年4月12日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议
应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，
一致通过以下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整回购
注销限制性股票价格的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回
避表决；
    根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 限
制性股票回购注销原则”的相关规定，由于公司实施2017年年度利润
分配方案，同意本次回购价格由45.71元/股调整为30.21元/股。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
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    临2019-036赣锋锂业关于调整回购注销限制性股票价格的公告
刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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    李良彬先生、邓招男女士与本次限制性股票激励计划的部分激励
对象存在关联关系，沈海博先生、邓招男女士为本次限制性股票激励
计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本
议案的表决。
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销
不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2017年限制性股
票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的
议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决，同意提请股东
大会审议。
    同意公司回购注销16名离职激励对象及3名身故激励对象已授予
但尚未解除限售的限制性股票942,000股；同意公司回购注销108名在
2017年年度业绩考核中不达标激励对象及375名在2018年年度业绩考
核中不达标激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票7,044,298
股；同意公司终止实施 2017年限制性股票激励计划，并回购注销已
授予但尚未解除限售的剩余限制性股票14,498,072股。上述全部应回
购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为22,484,370 股，占
公司总股本的1.71%，回购价格为30.21元/股。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
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    临2019-037赣锋锂业关于回购注销不符合激励条件激励对象的
限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授
予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告刊登于同日的《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    李良彬先生、邓招男女士与本次限制性股票激励计划的部分激励
对象存在关联关系，沈海博先生、邓招男女士为本次限制性股票激励
计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本
议案的表决。
特此公告。




             江西赣锋锂业股份有限公司
                      董事会
                  2019 年 4 月 13 日