证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业       编号：临2020-053

                    江西赣锋锂业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及
            2020 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2020年5月26日 14:00
    网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 26 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2020 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 26 日下午 15:00。
    2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室
    3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议的召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长李良彬先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
      7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东及股东授权
 委托代表人共计 53 名，代表股份数量 398,251,298 股，占公司股本总
 数 1,292,824,000 股的 30.8048%。
      现场出席会议的股东及股东授权委托代表人7名，代表股份数量
 360,033,581股，占公司有表决票股份总数的27.8487%；其中现场出席
 会议的A股股东及授权委托代表人6名，代表股份数量284,023,952股，
 占公司有表决票股份总数的21.9693%；现场出席会议的H股股东及授
 权委托代表人1名，代表股份数量76,009,629股，占公司有表决票股份
 总数的5.8793%。
      通过网络投票出席会议的A股股东46人，代表股份数量
 38,217,717股，占公司有表决票股份总数的2.9561%。
      8、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
 江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出
 具了法律意见书。
      二、提案审议表决情况
      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及
 2020 年第一次 H 股类别股东会议的议案进行了表决，表决结果分别
 如下：
      （一）2020 年第三次临时股东大会
      1、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
                   同意                     反对                     弃权
             股数           占比      股数           占比      股数          占比
A股股东   321,472,369     99.7613%    767,400      0.2381%       1,900      0.0006%
H股股东    61,874,429     81.4034%    395,800      0.5207%   13,739,400     18.0759%
全体股东 383,346,798      96.2575%   1,163,200     0.2921%   13,741,300     3.4504%
     该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
49,298,989 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 98.4635%；反对票 767,400 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数的 1.5327%；弃权票 1,900 股，占出席本
次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0038%。
     2、审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行
方案之决议有效期的议案》；
                     同意                        反对                     弃权
             股数            占比        股数             占比    股数           占比
A股股东    49,248,989       98.3636%     817,400        1.6326%    1,900      0.0038%

H股股东    75,238,229       98.9851%     771,400        1.0149%           0             0

全体股东   12,487,218       98.7383%    1,588,800       1.2602%    1,900      0.0015%

     该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
12,487,218 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 98.7383%；反对票 1,588,800 股，占出席本次股东大会中小股
东所持 A 股有表决权股份总数的 1.2602%；弃权票 1,900 股，占出席
本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0015% 。

     （二）2020 年第一次 A 股类别股东会
     1、审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行
方案之决议有效期的议案》；
                      同意                         反对                   弃权
              股数            占比        股数            占比    股数           占比
A股股东     49,248,989       98.3636%    817,400     1.6326%      1,900       0.0038%
    该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
49,248,989 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 98.3636%；反对票 817,400 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数的 1.6326%；弃权票 1,900 股，占出席本
次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0038%。

    （三）2020 年第一次 H 股类别股东会
    1、审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行
方案之决议有效期的议案》；
                      同意                     反对                 弃权
               股数           占比      股数          占比   股数          占比
H股股东      72,986,629      98.9625%   765,200   1.0375%           0             0

    该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律
师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会、
2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会
议决议》；
    2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及
2020 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书》。


    特此公告。


                                   江西赣锋锂业股份有限公司
                                            董事会
                                        2020 年 5 月 27 日