证券代码：002460         证券简称：赣锋锂业         编号：临2020-124

                     江西赣锋锂业股份有限公司
                 第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次会议于2020年11月9日以电话或电子邮件的形式发出会议通
知，于2020年11月13日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应
出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，
一致通过以下决议：
    一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全
资子公司赣锋锂电实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的
议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生、邓招男女士、沈海博先
生均回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    为优化全资子公司赣锋锂电治理结构，募集资金进一步发展赣
锋锂电业务，稳定和吸引人才，公司拟通过增资扩股方式引入戈志
敏、李承霖等16位自然人股东及新余理信、新余众昇等12个有限合
伙企业，具体情况如下：
                         本次增资前                 本次增资后
 股东姓名/名称     认缴注册资本               认缴注册资本
                                  股权比例                   股权比例
                    （万元）                   （万元）
   赣锋锂业           50000           100%       50,000      54.62%
    戈志敏                                       6,260        6.84%
    李承霖                                       5,700        6.23%
   新余理信                              2,806      3.07%
   新余众昇                              2,425      2.65%
    王晓申                               2,200      2.40%
   新余鸿途                              2,045      2.23%
   新余智信                              1,939      2.12%
   新余鸿新                              1,790      1.96%
   新余众福                              1,740      1.90%
   新余众财                              1,599      1.75%
   新余众禾                              1,517      1.66%
   新余众弘                              1,463      1.60%
    刘   明                              1,400      1.53%
   新余众励                              1,325      1.45%
   新余鸿盛                              1,077      1.18%
 新余众信众联                            1,000      1.09%
    肖海燕                                   950    1.04%
    周海楠                                   800    0.86%
    许晓雄                                   800    0.86%
    林   奎                                  500    0.55%
    邓招男                                   300    0.33%
    沈海博                                   300    0.33%
    徐建华                                   300    0.33%
    杨满英                                   300    0.33%
    欧阳明                                   300    0.33%
    熊训满                                   300    0.33%
    傅利华                                   300    0.33%
    桂   娟                                  100    0.10%
     合计           50,000      100%     91,536     100%

    本次增资前，赣锋锂电的注册资本为人民币5亿元，赣锋锂业持
有其100%股权；本次增资完成后，赣锋锂电的注册资本增加至人民
币9.1536亿元，赣锋锂业持有其54.62%的股权。
    保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    临 2020-126 赣锋锂业关于全资子公司赣锋锂电实施增资扩股并
引入员工持股平台暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对
全资子公司上海赣锋增资的议案》；
    为适应公司发展的需要，充分发挥全资子公司的资本实力，实
现公司做大做强目标，同意以自有资金对全资子公司赣锋国际贸易
（上海）有限公司（以下简称“上海赣锋”）增资 20,000 万元人民
币。上海赣锋原注册资本为 50,000 万元人民币，增资后注册资本为
70,000 万元人民币，公司持有其 100%股权。
    临 2020-127 赣锋锂业关于对全资子公司上海赣锋增资的公告刊
登于同日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全
资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司旗下锂黏土项目公司 Sonora
部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，关联董事王晓申先生
回避表决；
    同意公司全资子公司上海赣锋以自有资金以每股 0.2959 英镑的
价格对 Bacanora 公司旗下锂黏土项目公司 Sonora 行使认购期权进行
增资，交易金额不超过 2,300 万英镑。本次交易完成前，上海赣锋持
有 Sonora 22.5%股权；本次交易完成后，上海赣锋持有 Sonora 不超
过 50%股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。
    保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    临 2020-128 赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公
司旗下锂黏土项目公司 Sonora 部分股权涉及矿业权投资暨关联交易
的 公 告 刊 登 于 同 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召
开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。
    同意于 2020 年 12 月 3 日在公司总部研发大楼四楼会议室召开
2020 年第五次临时股东大会。
    临 2020-129 赣锋锂业关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通
知详见同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                                    江西赣锋锂业股份有限公司
                                            董事会
                                       2020 年 11 月 14 日