赣锋锂业：2020年第五次临时股东大会决议公告2020-12-04
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2020-133
江西赣锋锂业股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020年12月3日14:00
网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2020 年 12 月 3 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 3 日下午
15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李良彬先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东及股东授权
委托代表人共计 127 名，代表股份数量 478,910,926 股，占公司股本
总数 1,336,888,425 股的 35.8228%。
现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表9名，代
表股份数量352,917,740股，占公司有表决票股份总数的26.3984%；其
中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人8名，代表股份数量
288,462,320股，占公司有表决票股份总股的21.5771%；现场出席会议
的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量64,455,420股，占公
司有表决票股份总股的4.8213%。
通过网络投票出席会议的A股股东118人，代表股份数量
125,993,186股，占公司有表决票股份总数的9.4244%。
8、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：
1、审议通过《关于全资子公司赣锋锂电实施增资扩股并引入员
工持股平台暨关联交易的议案》，关联股东已对本议案回避表决。
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 126,737,973 97.4169% 3,360,585 2.5831% 0 0
H股股东 63,039,320 97.8030% 1,416,100 2.1970% 0 0
全体股东 189,777,293 97.5448% 4,776,685 2.4552% 0 0
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
126,737,973股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份
总数的97.4169%；反对票3,360,585股，占出席本次股东大会中小股东
所持A股有表决权股份总数2.5831%；弃权票0股，占出席本次股东大
会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律
师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决
议》；
2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日
