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公司公告

赣锋锂业:关于召开2021年第一次临时股东大会及第一次A股类别股东会议的通知2021-02-26  

                        证券代码:002460       证券简称:赣锋锂业     编号:临 2021-032

                   江西赣锋锂业股份有限公司
   关于召开 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次 A 股
                      类别股东会议的通知

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会、2021年第一次
A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规
定。
    4、现场会议召开时间:2021年3月17日(星期三) 14:00
    网络投票时间:公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2021年3月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30,
下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2021年3月17日上午9:15至2021年3月17日下午15:00。
    5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    公司 A 股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。
公司 A 股股东投票表决时,同一股东账户只能选择现场投票或网络
投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重
复投票,以第一次投票为准。A股股东在公司2021年第一次临时股东
大会上的网络投票视同其在公司2021年第一次A股类别股东会议上


                              1
对A股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。
    公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2021年第一
次临时股东大会及2021年第一次H股类别股东会议(具体内容请参见
公司 H 股相关公告)。
    6、会议的股权登记日及出席对象:
    1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大
会的 A 股股权登记日为 2021年3月11日(星期四),于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体 A 股股东均有权出席2021年第一次临时股东大会及2021
年第一次A股类别股东会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2021年3
月12日(星期五)至2021年3月17日(星期三)(包括首尾两天)暂
停办理H股股份过户登记手续,H股股东如欲出席2021年第一次临时
股东大会及2021年第一次H股类别股东会议的,应于2021年3月11日
(星期四)下午16:30前,将相关股票连同全部股份过户文件一并送
交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为:
香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。
    2)公司董事、监事和高级管理人员;
    3)公司聘请的律师;
    4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、会议地点:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)2021年第一次临时股东大会审议事项
    1、《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》;


                             2
    2、《关于为控股子公司提供担保的议案》;
    3、逐项审议《关于公司发行H股股票方案的议案》:
    3.01、发行股票的种类和面值;
    3.02、发行方式与发行时间;
    3.03、发行对象;
    3.04、发行规模;
    3.05、定价方式;
    3.06、本次发行前的滚存利润;
    3.07、募集资金用途;
    3.08、决议有效期;
    3.09、上市申请。
    4、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次

H股发行相关事宜的议案》。
    上述议案已经公司第五届董事会第十六次、第十七次、第十八次
会议及第五届监事会第十四次会议审议通过。议案内容详见同日刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或
文件。
    根据公司法和公司章程的规定,上述议案1-4为“特别决议议案”,
须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)
通过。
    根据上市公司《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,公司
将就本次股东大会审议的议案1-4对中小投资者的表决单独计票,单
独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以


                              3
上股份的股东以外的其他股东。
    (二)2021年第一次A股类别股东会议审议事项
    1、逐项审议《关于公司发行H股股票方案的议案》:
    1.01、发行股票的种类和面值;
    1.02、发行方式与发行时间;
    1.03、发行对象;
    1.04、发行规模;
    1.05、定价方式;
    1.06、本次发行前的滚存利润;
    1.07、募集资金用途;
    1.08、决议有效期;
    1.09、上市申请。
    2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次

H股发行相关事宜的议案》。
    三、提案编码
    (一)2021年第一次临时股东大会提案编码

                                                               备注
  提案编码                  提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票


    100      总议案:                                           √

             《关于公司及子公司申请银行授信并提供担
    1.00                                                        √
             保的议案》

    2.00     《关于为控股子公司提供担保的议案》                 √

             逐项审议《关于公司发行 H 股股票方案的议
    3.00
             案》

    3.01     《发行股票的种类和面值》                           √




                                        4
  3.02     《发行方式与发行时间》                             √


  3.03     《发行对象》                                       √


  3.04     《发行规模》                                       √


  3.05     《定价方式》                                       √


  3.06     《本次发行前的滚存利润》                           √


  3.07     《募集资金用途》                                   √


  3.08     《决议有效期》                                     √


  3.09     《上市申请》                                       √

           《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
  4.00                                                        √
           士全权办理本次H股发行相关事宜的议案》

  (二)2021年第一次A股类别股东会议提案编码

                                                             备注
提案编码                    提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票


  100      总议案:                                           √

           逐项审议《关于公司发行 H 股股票方案的议
  1.00
           案》

  1.01     《发行股票的种类和面值》                           √


  1.02     《发行方式与发行时间》                             √


  1.03     《发行对象》                                       √


  1.04     《发行规模》                                       √


  1.05     《定价方式》                                       √


  1.06     《本次发行前的滚存利润》                           √


  1.07     《募集资金用途》                                   √


                                       5
    1.08     《决议有效期》                           √


    1.09     《上市申请》                             √

             《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
    2.00                                              √
             士全权办理本次H股发行相关事宜的议案》

    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    1)个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记;
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证复印件及持股凭证进行登记;
    2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记;
    3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记(须在
2021年3月15日下午17:00前送达本公司董事会办公室),不接受电
话登记。
    2、登记时间:2021年3月15日下午14:00—17:00
    3、登记地点:江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式
    联系人:谭茜
    联系电话:0790-6415606
    电子邮箱:tanqian@ganfenglithium.com
    邮政编码:338000
    本次股东大会不发放礼品和有价证券,出席会议股东食宿及交通
费用自理。
                                     6
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十六次会议决议;
    2、公司第五届董事会第十七次会议决议;
    3、公司第五届董事会第十八次会议决议;
    4、公司第五届监事会第十四次会议决议;
    5、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    附件三:参会回执
    特此公告。


                                      江西赣锋锂业股份有限公司
                                               董事会
                                            2021年2月26日




                                7
附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362460”,投
票简称为“赣锋投票”
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021年3月17日上午9:15—9:25,9:30至11:30,下
午13:00至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月17日上午9:15,
结束时间为2021年3月17日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密


                              8
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                9
附件二:
                       2021 年第一次临时股东大会
                                 授权委托书

致:江西赣锋锂业股份有限公司
     兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,代表本公司/本人对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
     委托人对受托人的表决指示如下:

                                                备注                表决意见
提案编码              提案名称              该列打勾的栏目
                                                             同意    反对      弃权
                                              可以投票
   100     总议案:                              √
           《关于公司及子公司申请银行授
   1.00                                          √
           信并提供担保的议案》
           《关于为控股子公司提供担保的
   2.00                                          √
           议案》
           逐项审议《关于公司发行 H 股股
   3.00
           票方案的议案》
   3.01    《发行股票的种类和面值》              √
   3.02    《发行方式与发行时间》                √
   3.03    《发行对象》                          √
   3.04    《发行规模》                          √
   3.05    《定价方式》                          √
   3.06    《本次发行前的滚存利润》              √
   3.07    《募集资金用途》                      √
   3.08    《决议有效期》                        √
   3.09    《上市申请》                          √
           《关于提请股东大会授权董事会
   4.00    及其授权人士全权办理本次H股           √
           发行相关事宜的议案》
    注:
    1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

                                       10
    3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会会议结
束时终止。

委托人签名:                     委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账户:                 委托人持股数量:
受托人签名:                     受托人身份证号码:
                                           委托日期:         年 月      日




                                      11
                      2021 年第一次 A 股类别股东会议
                                  授权委托书

致:江西赣锋锂业股份有限公司
     兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2021 年第一次 A 股类别股东会议,代表本公司/
本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
     委托人对受托人的表决指示如下:

                                                备注                表决意见
提案编码               提案名称             该列打勾的栏目
                                                             同意    反对      弃权
                                              可以投票
   100     总议案:                              √
           逐项审议《关于公司发行 H 股股
   1.00
           票方案的议案》
   1.01    《发行股票的种类和面值》              √
   1.02    《发行方式与发行时间》                √
   1.03    《发行对象》                          √
   1.04    《发行规模》                          √
   1.05    《定价方式》                          √
   1.06    《本次发行前的滚存利润》              √
   1.07    《募集资金用途》                      √
   1.08    《决议有效期》                        √
   1.09    《上市申请》                          √
           《关于提请股东大会授权董事会
   2.00    及其授权人士全权办理本次H股           √
           发行相关事宜的议案》
    注:
    1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
    3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会会议结
束时终止。

委托人签名:                      委托人身份证或营业执照号码:

                                       12
委托人股东账户:   委托人持股数量:
受托人签名:       受托人身份证号码:
                            委托日期:   年 月   日




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 附件三:
                           参会回执

     截至 2021 年 3 月 11 日,本人/本公司持有           股“赣锋
锂业”(002460)股票,拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2021
年 3 月 17 日(星期三)召开的 2021 年第一次临时股东大会。
     出席人姓名:
     股东账户:
     联系方式:




                    股东名称(签字或盖章):
                                                年 月    日




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                           参会回执

     截至 2021 年 3 月 11 日,本人/本公司持有           股“赣锋
锂业”(002460)股票,拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2021
年 3 月 17 日(星期三)召开的 2021 年第一次 A 股类别股东会议。
     出席人姓名:
     股东账户:
     联系方式:




                    股东名称(签字或盖章):
                                                年 月    日




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