证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临2021-041

                   江西赣锋锂业股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十九次会议于 2021 年 3 月 2 日以电话或电子邮件的形式发出会议
通知，于 2021 年 3 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会
议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李良彬先生
主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有
议案，一致通过以下决议：
    一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收
购伊犁鸿大 100%财产份额涉及矿业权投资的议案》。
    同意公司及全资子公司青海良承矿业有限公司（以下简称“青
海良承”）以自有资金 14.70 亿元人民币的价格收购朱乃亮、西藏鸿
大新能源科技有限公司及中信证券股份有限公司（代表“中信证券鸿
大 1 号定向资产管理计划”）持有的伊犁鸿大 100%财产份额。本次
交易完成后，公司持有伊犁鸿大 0.18%的财产份额，青海良承持有伊
犁鸿大 99.82%的财产份额。授权公司经营层全权办理本次交易的相
关事宜。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    临 2021-042 赣锋锂业关于收购伊犁鸿大 100%财产份额涉及矿业
权投资的公告详见同日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                             江西赣锋锂业股份有限公司
                                     董事会
                                 2021 年 3 月 9 日