证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业      编号：临2021-047

                   江西赣锋锂业股份有限公司
               第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十五次会议于 2021 年 3 月 16 日以电话及电子邮件的形式发出会议
通知，于 2021 年 3 月 30 日在公司研发大楼四楼会议室以现场和通讯
表决相结合的方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席黄华安先生主持。本次会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年
度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
    详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公司
的《2020 年度监事会工作报告》。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年
年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审
议；
    公司监事会对 2020 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会
编制和审核的公司 2020 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定。2020 年年度报告及其摘要真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《 2020   年 年 度 报 告 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，临 2021-048 赣锋锂业 2020 年年度报告摘
要刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经
境内外审计机构审计的 2020 年度财务报告》，该议案尚需提交股东
大会审议；
    监事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的 2020 年度
财务报告，具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
及 2020 年年度报告中财务报告章节。
    四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年
度募集资金存放和使用情况专项报告》；
    监事会审阅了公司2020年度募集资金存放和使用情况专项报
告，认为：公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定。
    临 2021-049 赣锋锂业 2020 年度募集资金存放和使用情况专项报
告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年
度内部控制的自我评价报告》；
    监事会已经审阅了公司2020年度内部控制的自我评价报告，认
为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控
制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内
部控制的设计与运行是有效的。
       《2020 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
       《2020 年度内部控制的自我评价报告》全文详见同日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
       六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续
聘 2021 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
       经审查安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安
永华明”）及安永会计师事务所（以下简称“安永”）相关执业资料、
诚信情况等，认为安永华明及安永符合公司《公司章程》所规定的资
质条件，监事会同意公司续聘安永华明为公司 2021 年度境内财务报
告及内部控制审计机构，安永为公司 2021 年度境外财务报告审计机
构。
       临 2021-050 赣锋锂业关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告刊
登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
   七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确
定监事薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
       2020 年度，本公司的外部监事在公司领取监事津贴的标准为每
年 8 万元（税前）；对除外部监事外，在公司领取薪酬的监事，根据
公司的总体发展战略、2020 年度实际完成的经营业绩和公司薪酬制
度等的规定，确定了 2020 年度在公司任职监事的薪酬，详见 2020 年
度报告相关章节。
       八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年
度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；
       监事会认为：董事会提出的 2020 年度利润分配预案综合考虑了
公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，体
现了公司长期的分红政策，能够保障股东的合理投资回报并有利于公
司的可持续发展。公司 2020 年度利润分配预案中现金分红水平合理，
符合公司章程以及《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的有
关规定，有利于促进公司长远发展，我们同意该利润分配预案。
    九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会
审议；
    因公司董事李良彬先生、王晓申先生在参股子公司澳大利亚 RIM
公司担任董事；公司副总裁欧阳明女士在大连伊科新能源科技有限公
司（以下简称“大连伊科”）、浙江沙星科技有限公司（以下简称“浙
江沙星”）及赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴
业”）担任董事。因此 RIM、大连伊科、浙江沙星及腾远钴业为公司
关联法人。
    根据公司与 RIM 签订的包销协议和扩展包销协议，以及 2020 年
公司与大连伊科、浙江沙星及腾远钴业的业务情况，预计 2021 年度
公司日常关联交易情况如下：
                              关联交                    截至披露
                                        合同签订                      上年发生
 关联交              关联交     易                      日已发生
           关联人                       金额或预                    金额（万元
 易类别              易内容   定价原                  金额（万元
                                        计金额                        人民币）
                                则                      人民币）
                                         不超过
                              市场
             RIM     锂辉石              45,000         28,545.27   98,548.99
                              价格
                                         万美元
                     电池隔   市场     不超过 1,000
 向关联   大连伊科                                         -           0.59
                         膜   价格     万元人民币
 人采购              氯化锂   市场     不超过 1,000
 原材料   浙江沙星                                      443.25        148.65
                       溶液   价格     万元人民币
                              市场     不超过 1,500
          腾远钴业   硫酸钴                             192.00        163.50
                              价格     万元人民币
             小计     ——    ——         ——        29,180.52    98,861.73
 向关联
                              市场     不超过 6,000
 人销售   浙江沙星   金属锂                             543.68        649.24
                              价格     万元人民币
   产品

    临 2021-051 赣锋锂业关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公
告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大
会审议。
    随着公司国际市场的不断开拓，国际业务不断做大做强，公司外
币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对
公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司开展外汇套期保
值业务，业务规模不超过（含）50 亿元人民币或等值外币。
    临 2021-052 赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务
的 公 告 刊 登 于 同 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。




                                     江西赣锋锂业股份有限公司
                                              监事会
                                          2021 年 3 月 31 日