证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临2021-057

                   江西赣锋锂业股份有限公司
              第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十一次会议于2021年3月25日以电话或电子邮件的形式发出会议
通知，于2021年3月31日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议
应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，
一致通过以下决议：
    一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提
前赎回“赣锋转 2”的议案》。
    公司A股股票（股票简称“赣锋锂业”；股票代码：002460）自
2021年2月18日至2021年3月31日连续三十个交易日至少十五个交易
日收盘价格不低于“赣锋转2”当期转股价格60.27元/股的130%（即
78.36元/股），已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即在
转股期内，如果公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件）。
    公司董事会同意行使“赣锋转2”有条件赎回权，按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“赣锋转2”。
    保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    临 2021-059 赣锋锂业关于“赣锋转 2”赎回实施的第一次公告
刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                                  江西赣锋锂业股份有限公司
                                            董事会
                                      2021 年 4 月 1 日