证券代码：002460         证券简称：赣锋锂业       编号：临2021-077

                    江西赣锋锂业股份有限公司
              第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十四次会议于2021年4月24日以电话或电子邮件的形式发出会议
通知，于2021年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议
应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，
一致通过以下决议：
    一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021
年第一季度报告全文及正文》；
    《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，临 2021-079 赣锋锂业 2021 年第一季度报
告 正 文 刊 登 于 同 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.con.cn。
    二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对
控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
    为推动 Minera Exar 公司位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz
锂盐湖项目的开发建设，以满足公司未来发展对锂资源增长的需求，
同意 Minera Exar 向第三方机构申请不超过 1,000 万美元等值比索（含
本数）的借款，并由公司或控股子公司提供等额担保。
    授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署
相关法律文件。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    临 2021-080 赣锋锂业关于对控股子公司提供担保的公告刊登于
同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召
开 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021
年第二次 H 股类别股东会议的议案》。
    同意于 2021 年 6 月 4 日（星期五）在公司总部研发大楼四楼会
议室召开 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及
2021 年第二次 H 股类别股东会议。
    临 2021-081 赣锋锂业关于召开 2020 年年度股东大会及 2021 年
第二次 A 股类别股东会议的通知刊登于同日《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                                   江西赣锋锂业股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 4 月 29 日