赣锋锂业:一季报董事会决议公告2021-04-29
证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2021-077
江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第二十四次会议于2021年4月24日以电话或电子邮件的形式发出会议
通知,于2021年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议
应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李良彬先生主持,
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,
一致通过以下决议:
一、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2021
年第一季度报告全文及正文》;
《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn,临 2021-079 赣锋锂业 2021 年第一季度报
告 正 文 刊 登 于 同 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.con.cn。
二、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于对
控股子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;
为推动 Minera Exar 公司位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz
锂盐湖项目的开发建设,以满足公司未来发展对锂资源增长的需求,
同意 Minera Exar 向第三方机构申请不超过 1,000 万美元等值比索(含
本数)的借款,并由公司或控股子公司提供等额担保。
授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续,并签署
相关法律文件。
独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
临 2021-080 赣锋锂业关于对控股子公司提供担保的公告刊登于
同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召
开 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021
年第二次 H 股类别股东会议的议案》。
同意于 2021 年 6 月 4 日(星期五)在公司总部研发大楼四楼会
议室召开 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及
2021 年第二次 H 股类别股东会议。
临 2021-081 赣锋锂业关于召开 2020 年年度股东大会及 2021 年
第二次 A 股类别股东会议的通知刊登于同日《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日