证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2021-080 江西赣锋锂业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对全资 子公司担保的议案》,为推动 Minera Exar 公司(以下简称“Minera Exar”)位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的开发建 设,以满足公司未来发展对锂资源增长的需求,同意 Minera Exar 向 第三方机构申请合计不超过 1,000 万美元等值比索(含本数)的借款, 并由公司或控股子公司提供等额担保。 授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续,并签署 相关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 Minera Exar 是阿根廷的一家矿业和勘探公司,成立于 2006 年, 注册地址为 Palma de 4 Carrillo 54, Planta Baja Of. 7, San Salvador de Jujuy (4600) Argentina。截至本公告披露日,Minera Exar 尚未上市。 赣锋国际通过全资子公司荷兰赣锋持有 Minera Exar 51%的股权,美 洲锂业持有 Minera Exar 49%的股权。Minera Exar 拥有位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目。 Minera Exar 最近一年又一期的财务数据如下: 单位:美元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 (未经审计) (未经审计) 总资产 449,471,698 501,792,840 净资产 230,356,469 208,284,117 2019 年度 2020 年度 项目 (未经审计) (未经审计) 营业收入 - - 净利润 - 2,449,292.28 截至2020年12月31日,Minera Exar资产负债率为58.49%。 三、董事会意见 本次为控股子公司 Minera Exar 提供担保,是为 Minera Exar 持有 的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目提供资金保障,推动该项目的投产进 度,有利于公司业务拓展,提高核心竞争力,符合公司上下游一体化 和新能源汽车产业发展战略,不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形,决策程序合法、有效。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财 务报表范围内的公司与子公司之间,公司累计审批在用的对外担保如 下: 单位:万元人民币 审批有效的担保 实际发生的担保 占公司最 占公司最 担保方 担保对象 近一期经 近一期经 金额 金额 审计净资 审计净资 产的比例 产的比例 公司及子公司 公司及子公司 400,000 29.81% 146,000 10.88% 连带责任担 其余根据 保、公司及子 公司业务 - 公司房地产抵 发展的需 押 要提用 江西赣锋锂业 惠州赣锋锂电 150,000 11.18% 股份有限公司 科技有限公司 新余赣锋电子 根据公司 有限公司、江 业务发展 - 江西赣锋锂业 西赣锋锂电科 的需要提 50,000 3.83% 股份有限公司 技有限公司、 用 江西赣锋循环 科技有限公司 江西赣锋锂业 全资子公司 50,000 3.83% 29,437.14 2.19% 股份有限公司 江西赣锋锂业 江西赣锋锂电 30,000 2.24% 4,799.63 0.36% 股份有限公司 科技有限公司 新余赣锋电子 有限公司、江 江西赣锋锂业 西赣锋锂电科 70,000 5.22% 21,550 1.61% 股份有限公司 技有限公司、 江西赣锋循环 科技有限公司 根据公司 江西赣锋锂业 惠州赣锋锂电 业务发展 100,000 7.45% - 股份有限公司 科技有限公司 的需要提 用 江西赣锋锂业 江西赣锋锂电 80,000 5.96% 20,000 1.49% 股份有限公司 科技有限公司 江西赣锋锂业 赣锋国际 10,500 0.78% 根据公司 - 股份有限公司 有限公司 业务发展 的需要提 用 江西赣锋锂业 江西赣锋锂电 20,000 1.49% 1,150.40 0.09% 股份有限公司 科技有限公司 根据公司 江西赣锋锂业 惠州赣锋锂电 业务发展 60,000 4.47% - 股份有限公司 科技有限公司 的需要提 用 根据公司 Exar Capital、 业务发展 Minera Exar 16,150 1.20% - Minera Exar 的需要提 用 合计 1,036,650 77.25% 222,937.17 16.61% 公司无逾期担保事项和担保诉讼。 本次为控股子公司Minera Exar提供不超过1,000万美元(含本数, 按照美元汇率6.52折算,折合人民币6,520万元)的担保额度后,公司 累计审批有效的对外担保金额(含公司与子公司互相之间)为 1,043,170万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的77.74%,具体 如下: 单位:万元人民币 审批有效的担保 实际发生的担保 占公司最 占公司最 担保方 担保对象 近一期经 近一期经 金额 金额 审计净资 审计净资 产的比例 产的比例 公司及子公司 公司及子公司 400,000 29.81% 146,000 10.88% 连带责任担 其余根据 保、公司及子 公司业务 - 公司房地产抵 发展的需 押 要提用 江西赣锋锂业 惠州赣锋锂电 150,000 11.18% 股份有限公司 科技有限公司 新余赣锋电子 根据公司 有限公司、江 业务发展 - 江西赣锋锂业 西赣锋锂电科 的需要提 50,000 3.83% 股份有限公司 技有限公司、 用 江西赣锋循环 科技有限公司 江西赣锋锂业 全资子公司 50,000 3.83% 29,437.14 2.19% 股份有限公司 江西赣锋锂业 江西赣锋锂电 30,000 2.24% 4,799.63 0.36% 股份有限公司 科技有限公司 新余赣锋电子 有限公司、江 江西赣锋锂业 西赣锋锂电科 70,000 5.22% 21,550 1.61% 股份有限公司 技有限公司、 江西赣锋循环 科技有限公司 根据公司 江西赣锋锂业 惠州赣锋锂电 业务发展 100,000 7.45% - 股份有限公司 科技有限公司 的需要提 用 江西赣锋锂业 江西赣锋锂电 80,000 5.96% 20,000 1.49% 股份有限公司 科技有限公司 江西赣锋锂业 赣锋国际 10,500 0.78% 根据公司 - 股份有限公司 有限公司 业务发展 的需要提 用 江西赣锋锂业 江西赣锋锂电 20,000 1.49% 1,150.40 0.09% 股份有限公司 科技有限公司 根据公司 江西赣锋锂业 惠州赣锋锂电 业务发展 60,000 4.47% - 股份有限公司 科技有限公司 的需要提 用 根据公司 Exar Capital、 业务发展 Minera Exar 16,150 1.20% - Minera Exar 的需要提 用 根据公司 江西赣锋锂业 业务发展 股份有限公司 Minera Exar 6,520 0.49% - 的需要提 或控股子公司 用 合计 1,043,170 77.74% 222,937.17 16.61% 五、独立董事意见 独立董事认为,本次为控股子公司Minera Exar提供担保,是为 Minera Exar持有的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目提供资金保障,推动该 项目的投产进度,有利于公司业务拓展,提高核心竞争力,符合公司 上下游一体化和新能源汽车产业发展战略,不会损害公司及中小股东 的利益。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此,独立董事一致同意为控股子公司Minera Exar提供担保的事项。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议; 2、独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。 江西赣锋锂业股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 29 日