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公司公告

赣锋锂业:关于为控股子公司提供担保的公告2021-04-29  

                        证券代码:002460        证券简称:赣锋锂业        编号:临2021-080

                    江西赣锋锂业股份有限公司
                 关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月
28 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对全资
子公司担保的议案》,为推动 Minera Exar 公司(以下简称“Minera
Exar”)位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的开发建
设,以满足公司未来发展对锂资源增长的需求,同意 Minera Exar 向
第三方机构申请合计不超过 1,000 万美元等值比索(含本数)的借款,
并由公司或控股子公司提供等额担保。
    授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续,并签署
相关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    Minera Exar 是阿根廷的一家矿业和勘探公司,成立于 2006 年,
注册地址为 Palma de 4 Carrillo 54, Planta Baja Of. 7, San Salvador de
Jujuy (4600) Argentina。截至本公告披露日,Minera Exar 尚未上市。
赣锋国际通过全资子公司荷兰赣锋持有 Minera Exar 51%的股权,美
洲锂业持有 Minera Exar 49%的股权。Minera Exar 拥有位于阿根廷
Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目。
    Minera Exar 最近一年又一期的财务数据如下:
                                                      单位:美元
          项目           2019 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日
                                (未经审计)              (未经审计)

            总资产               449,471,698               501,792,840
            净资产               230,356,469               208,284,117
                                 2019 年度                 2020 年度
             项目
                                (未经审计)              (未经审计)

          营业收入                    -                        -
            净利润                    -                   2,449,292.28

       截至2020年12月31日,Minera Exar资产负债率为58.49%。
    三、董事会意见
       本次为控股子公司 Minera Exar 提供担保,是为 Minera Exar 持有
的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目提供资金保障,推动该项目的投产进
度,有利于公司业务拓展,提高核心竞争力,符合公司上下游一体化
和新能源汽车产业发展战略,不存在损害公司和全体股东特别是中小
股东利益的情形,决策程序合法、有效。
       四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截至本公告披露日,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财
务报表范围内的公司与子公司之间,公司累计审批在用的对外担保如
下:
                                                          单位:万元人民币
                                    审批有效的担保            实际发生的担保
                                               占公司最                  占公司最

   担保方            担保对象                  近一期经                  近一期经
                                    金额                     金额
                                               审计净资                  审计净资
                                               产的比例                  产的比例

公司及子公司    公司及子公司      400,000      29.81%       146,000      10.88%
 连带责任担                                      其余根据
保、公司及子                                     公司业务
                                                               -
公司房地产抵                                     发展的需
     押                                           要提用

江西赣锋锂业   惠州赣锋锂电
                              150,000   11.18%
股份有限公司   科技有限公司

               新余赣锋电子                      根据公司
               有限公司、江                      业务发展
                                                               -
江西赣锋锂业   西赣锋锂电科                      的需要提
                              50,000    3.83%
股份有限公司   技有限公司、                         用
               江西赣锋循环
               科技有限公司
江西赣锋锂业
                全资子公司    50,000    3.83%    29,437.14   2.19%
股份有限公司
江西赣锋锂业   江西赣锋锂电
                              30,000    2.24%    4,799.63    0.36%
股份有限公司   科技有限公司

               新余赣锋电子
               有限公司、江
江西赣锋锂业   西赣锋锂电科
                              70,000    5.22%     21,550     1.61%
股份有限公司   技有限公司、
               江西赣锋循环
               科技有限公司
                                                 根据公司
江西赣锋锂业   惠州赣锋锂电                      业务发展
                              100,000   7.45%                  -
股份有限公司   科技有限公司                      的需要提
                                                    用

江西赣锋锂业   江西赣锋锂电
                              80,000    5.96%     20,000     1.49%
股份有限公司   科技有限公司
江西赣锋锂业     赣锋国际     10,500    0.78%    根据公司      -
股份有限公司          有限公司                          业务发展
                                                        的需要提
                                                           用
江西赣锋锂业     江西赣锋锂电
                                  20,000      1.49%      1,150.40     0.09%
股份有限公司     科技有限公司

                                                        根据公司
江西赣锋锂业     惠州赣锋锂电                           业务发展
                                  60,000      4.47%                     -
股份有限公司     科技有限公司                           的需要提
                                                           用

                                                        根据公司

Exar Capital、                                          业务发展
                  Minera Exar     16,150      1.20%                     -
 Minera Exar                                            的需要提
                                                           用
               合计              1,036,650   77.25%     222,937.17    16.61%

     公司无逾期担保事项和担保诉讼。
     本次为控股子公司Minera Exar提供不超过1,000万美元(含本数,
按照美元汇率6.52折算,折合人民币6,520万元)的担保额度后,公司
累计审批有效的对外担保金额(含公司与子公司互相之间)为
1,043,170万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的77.74%,具体
如下:
                                                        单位:万元人民币
                                   审批有效的担保          实际发生的担保
                                             占公司最                占公司最

   担保方             担保对象               近一期经                近一期经
                                   金额                   金额
                                             审计净资                审计净资
                                             产的比例                产的比例
公司及子公司     公司及子公司    400,000     29.81%      146,000     10.88%
 连带责任担                                      其余根据
保、公司及子                                     公司业务
                                                               -
公司房地产抵                                     发展的需
     押                                           要提用

江西赣锋锂业   惠州赣锋锂电
                              150,000   11.18%
股份有限公司   科技有限公司

               新余赣锋电子                      根据公司
               有限公司、江                      业务发展
                                                               -
江西赣锋锂业   西赣锋锂电科                      的需要提
                              50,000    3.83%
股份有限公司   技有限公司、                         用
               江西赣锋循环
               科技有限公司
江西赣锋锂业
                全资子公司    50,000    3.83%    29,437.14   2.19%
股份有限公司
江西赣锋锂业   江西赣锋锂电
                              30,000    2.24%    4,799.63    0.36%
股份有限公司   科技有限公司

               新余赣锋电子
               有限公司、江
江西赣锋锂业   西赣锋锂电科
                              70,000    5.22%     21,550     1.61%
股份有限公司   技有限公司、
               江西赣锋循环
               科技有限公司
                                                 根据公司
江西赣锋锂业   惠州赣锋锂电                      业务发展
                              100,000   7.45%                  -
股份有限公司   科技有限公司                      的需要提
                                                    用

江西赣锋锂业   江西赣锋锂电
                              80,000    5.96%     20,000     1.49%
股份有限公司   科技有限公司
江西赣锋锂业     赣锋国际     10,500    0.78%    根据公司      -
股份有限公司          有限公司                        业务发展
                                                      的需要提
                                                         用
江西赣锋锂业     江西赣锋锂电
                                  20,000     1.49%     1,150.40    0.09%
股份有限公司     科技有限公司

                                                      根据公司
江西赣锋锂业     惠州赣锋锂电                         业务发展
                                  60,000     4.47%                   -
股份有限公司     科技有限公司                         的需要提
                                                         用

                                                      根据公司

Exar Capital、                                        业务发展
                  Minera Exar     16,150     1.20%                   -
 Minera Exar                                          的需要提
                                                         用
                                                      根据公司
江西赣锋锂业
                                                      业务发展
股份有限公司      Minera Exar      6,520     0.49%                   -
                                                      的需要提
或控股子公司
                                                         用
               合计              1,043,170   77.74%   222,937.17   16.61%

     五、独立董事意见
     独立董事认为,本次为控股子公司Minera Exar提供担保,是为
Minera Exar持有的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目提供资金保障,推动该
项目的投产进度,有利于公司业务拓展,提高核心竞争力,符合公司
上下游一体化和新能源汽车产业发展战略,不会损害公司及中小股东
的利益。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此,独立董事一致同意为控股子公司Minera Exar提供担保的事项。
     六、备查文件
     1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;
2、独立董事对相关事项的独立意见。


特此公告。


                               江西赣锋锂业股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 4 月 29 日