证券代码：002460         证券简称：赣锋锂业     编号：临 2021-081

                     江西赣锋锂业股份有限公司
         关于召开 2020 年年度股东大会及 2021 年第二次 A 股
                        类别股东会议的通知

       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2020年年度股东大会、2021年第二次A股类
别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规
定。
       4、现场会议召开时间：2021年6月4日(星期五) 14:00
       网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2021年6月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2021年6月4日上午9:15至2021年6月4日下午15:00。
       5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
       公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。
公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络
投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重
复投票，以第一次投票为准。A股股东在公司2020年年度股东大会上
的网络投票视同其在公司2021年第二次A股类别股东会议上对A股类


                                 1
别股东会议对应议案进行了同样的表决。
    公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2020年年度
股东大会及2021年第二次H股类别股东会议（具体内容请参见公司 H
股相关公告）。
    6、会议的股权登记日及出席对象：
    1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大
会的A股股权登记日为2021年5月31日（星期一），于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体A股股东均有权出席2020年年度股东大会及2021年第二次A
股类别股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2021年6月1日（星
期二）至2021年6月4日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理H股股
份过户登记手续，H股股东如欲出席2020年年度股东大会及2021年第
二次H股类别股东会议的，应于2021年5月31日（星期一）下午16:30
前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户
登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183
号合和中心17楼1712-1716号铺。
    2）公司董事、监事和高级管理人员；
    3）公司聘请的律师；
    4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）2020年年度股东大会审议事项
    1、《2020年度董事会工作报告》；


                                2
    2、《2020年度监事会工作报告》；
    3、《2020年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；
    4、《分别经境内外审计机构审计的2020年度财务报告》；
    5、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》；
    6、《关于确定董事薪酬的议案》；
    7、《关于确定监事薪酬的议案》；
    8、《2020年度利润分配预案》；
    9、《关于公司 2021年度日常关联交易预计的议案》；
    10、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
    11、《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》；
    12、《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》；
    13、《关于对全资子公司增资的议案》；
    14、《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；
    15、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
    16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激
励计划相关事宜的议案》；
    17、《关于对控股子公司提供担保的议案》。
    上述议案1-13已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监
事会第十五次会议审议通过；议案14-16已经公司第五届董事会第二
十二次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过；议案17已经公司
第五届董事会第二十四次会议审议通过；其中议案9涉及关联交易，
关联股东将回避表决。议案内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。


                               3
    根据公司法和公司章程的规定，上述议案9-12、14-17为“特别决
议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上（含）通过。
    根据上市公司《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，公司
将就本次股东大会审议的议案5-12、14-17对中小投资者的表决单独计
票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    （二）2021年第二次A股类别股东会议审议事项
    1、《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；
    2、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激
励计划相关事宜的议案》。
    三、提案编码
    （一）2020年年度股东大会提案编码

                                                                备注
  提案编码                  提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票


    100      总议案：                                            √


    1.00     《2020 年度董事会工作报告》                         √


    2.00     《2020 年度监事会工作报告》                         √

             《2020 年年度报告、年度报告摘要及业绩公
    3.00                                                         √
             告》


                                       4
           《分别经境内外审计机构审计的2020年度财
  4.00                                                        √
           务报告》

  5.00     《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》             √


  6.00     《关于确定董事薪酬的议案》                         √


  7.00     《关于确定监事薪酬的议案》                         √


  8.00     《2020年度利润分配预案》                           √

           《关于公司 2021年度日常关联交易预计的
  9.00                                                        √
           议案》
           《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务
 10.00                                                        √
           的议案》
           《关于增发公司A股或H股股份一般性授权
 11.00                                                        √
           的议案》
           《关于申请发行境内外债务融资工具一般性
 12.00                                                        √
           授权的议案》

 13.00     《关于对全资子公司增资的议案》                     √

           《关于<公司2021年股票期权激励计划（草
 14.00                                                        √
           案）>及其摘要的议案》
           《关于<公司2021年股票期权激励计划实施
 15.00                                                        √
           考核管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司
 16.00                                                        √
           2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

 17.00     《关于对控股子公司提供担保的议案》                 √


  （二）2021年第二次A股类别股东会议提案编码

                                                             备注
提案编码                  提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票


  100      总议案：                                           √

           《关于<公司2021年股票期权激励计划（草
  1.00                                                        √
           案）>及其摘要的议案》
           《关于<公司2021年股票期权激励计划实施
  2.00                                                        √
           考核管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司
  3.00                                                        √
           2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》


                                      5
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证复印件及持股凭证进行登记；
    2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记；
    3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在
2021年6月1日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受电话
登记。
    2、登记时间：2021年6月1日下午14：00—17：00
    3、登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式
    联系人：谭茜
    联系电话：0790-6415606
    电子邮箱：tanqian@ganfenglithium.com
    邮政编码：338000
    本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通
费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体


                                6
操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
    2、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
    3、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
    4、公司第五届监事会第十六次会议决议；
    5、公司第五届监事会第十七次会议决议；
    6、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会回执
    特此公告。


                                   江西赣锋锂业股份有限公司
                                              董事会
                                            2021年4月29日




                             7
附件一：
       参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投
票简称为“赣锋投票”
       2、填报表决意见
       对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021年6月4日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午
13:00至15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月4日上午9：15，
结束时间为2021年6月4日下午15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认


                                 8
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                               9
附件二：
                          2020 年年度股东大会
                                 授权委托书

致：江西赣锋锂业股份有限公司
     兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2020 年年度股东大会，代表本公司/本人对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
     委托人对受托人的表决指示如下：

                                                   备注               表决意见
提案编码              提案名称                该列打勾的栏目
                                                               同意     反对     弃权
                                                  可以投票
  100      总议案：                                √
  1.00     《2020 年度董事会工作报告》             √
  2.00     《2020 年度监事会工作报告》             √
           《2020 年年度报告、年度报告摘
  3.00                                             √
           要及业绩公告》
           《分别经境内外审计机构审计的
  4.00                                             √
           2020年度财务报告》
           《关于续聘2021年度会计师事务
  5.00                                             √
           所的议案》
  6.00     《关于确定董事薪酬的议案》              √
  7.00     《关于确定监事薪酬的议案》              √
  8.00     《2020年度利润分配预案》                √
           《关于公司 2021年度日常关联交
  9.00                                             √
           易预计的议案》
           《关于公司及子公司开展外汇套
  10.00                                            √
           期保值业务的议案》
           《关于增发公司A股或H股股份一
  11.00                                            √
           般性授权的议案》
           《关于申请发行境内外债务融资
  12.00                                            √
           工具一般性授权的议案》
  13.00    《关于对全资子公司增资的议案》          √
           《关于<公司2021年股票期权激
  14.00                                            √
           励计划（草案）>及其摘要的议案》
  15.00    《关于<公司2021年股票期权激             √


                                         10
           励计划实施考核管理办法>的议
           案》
           《关于提请股东大会授权董事会
  16.00    办理公司2021年股票期权激励计          √
           划相关事宜的议案》
           《关于对控股子公司提供担保的
  17.00                                          √
           议案》
    注：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结
束时终止。

委托人签名：                     委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：                 委托人持股数量：
受托人签名：                     受托人身份证号码：
                                            委托日期：         年   月    日




                                       11
                      2021 年第二次 A 股类别股东会议
                                  授权委托书

致：江西赣锋锂业股份有限公司
     兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2021 年第二次 A 股类别股东会议，代表本公司/
本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
     委托人对受托人的表决指示如下：

                                                  备注               表决意见
提案编码               提案名称              该列打勾的栏目
                                                              同意     反对     弃权
                                                 可以投票
   100     总议案：                               √
           《关于<公司2021年股票期权激
   1.00                                           √
           励计划（草案）>及其摘要的议案》
           《关于<公司2021年股票期权激
   2.00    励计划实施考核管理办法>的议            √
           案》
           《关于提请股东大会授权董事会
   3.00    办理公司2021年股票期权激励计           √
           划相关事宜的议案》
    注：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结
束时终止。

委托人签名：                      委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：                  委托人持股数量：
受托人签名：                      受托人身份证号码：
                                             委托日期：          年     月      日




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 附件三：
                            参会回执

     截至 2021 年 5 月 31 日，本人/本公司持有             股“赣锋
锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2021
年 6 月 4 日（星期五）召开的 2020 年年度股东大会。
     出席人姓名：
     股东账户：
     联系方式：




                    股东名称（签字或盖章）：
                                                年   月    日




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                            参会回执

     截至 2021 年 5 月 31 日，本人/本公司持有             股“赣锋
锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2021
年 6 月 4 日（星期五）召开的 2021 年第二次 A 股类别股东会议。
     出席人姓名：
     股东账户：
     联系方式：




                    股东名称（签字或盖章）：
                                                年   月    日




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