证券代码：002460     证券简称：赣锋锂业       编号：临2022-086

                   江西赣锋锂业股份有限公司
           关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于董事会秘书辞职的情况说明
    近日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
收到公司董事会秘书欧阳明女士的书面辞职报告。欧阳明女士因工作
重心的调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，欧阳明女士的辞职报告
自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，欧阳明女士仍担
任公司副总裁。
    欧阳明女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公
司及董事会对欧阳明女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
的感谢！
    二、关于聘任董事会秘书的情况说明
    经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司
于 2022 年 8 月 30 日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任侯映学先生担任公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。侯映学先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和
管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》
等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。侯映学先生的简历
详见附件。
    公司独立董事对本次聘任侯映学先生担任公司董事会秘书事项
发表了同意的独立意见。
    侯映学先生的联系方式如下：
    办公地址：江西省新余市经济开发区龙腾路
    邮编：338000
    电话：0790-6415606
    邮箱：Houyingxue2003@sina.com


    特此公告。




                                 江西赣锋锂业股份有限公司
                                          董事会
                                      2022 年 8 月 31 日
附件：
    侯映学：1970 年 6 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，电子
科技大学工商管理硕士，历任西藏珠峰工业股份有限公司董事会秘书，
西藏矿业发展股份有限公司副总经理，成都华西公用医疗信息服务有
限公司总经理等职务。
    侯映学先生与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之
五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存
在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被
执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司
董事、监事和高级管理人员情形，具备《公司法》等规定的任职资格。