证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业        编号：临2022-090

                   江西赣锋锂业股份有限公司
              第五届董事会第四十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第四十八次会议于2022年9月2日以电话或电子邮件的形式发出会
议通知，于2022年9月5日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会
议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生
主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所
有议案，一致通过以下决议：
    一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调
整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》；
    1、鉴于《激励计划（草案）》中确定的激励对象中有 3 名激励
对象因个人原因已离职，公司决定取消上述人员的激励资格，因此，
须对股权激励计划激励对象人数及权益数量进行调整。调整后，公司
本次拟授予的激励对象由 113 人调整为 110 人，拟授予的股票期权总
数由 217.00 万份调整为 206.50 万份。
    2、鉴于公司于 2022 年 6 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会、
2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东大会审
议通过了《2021 年度利润分配预案》，并已于 2022 年 7 月 4 日实施完
毕，因此，须对股权激励计划授予的股票期权行权价格及授予权益数
量进行调整。调整后，公司 2022 年股权激励计划的股票期权行权价格
由 118.86 元/份（A 股）调整为 84.90 元/份（A 股），拟授予股票期权数
量由 206.50 万份调整为 289.10 万份。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.con.cn。
    临 2022-092 赣锋锂业关于调整公司 2022 年股票期权激励计划
相关事项的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网
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    二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向
2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激
励计划（草案）》的相关规定，经过认真核查，公司董事会认为公司
本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年
9 月 5 日为本次股票期权的授予日，授予 110 名激励对象共计 289.10
万份股票期权。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
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    临 2022-093 赣锋锂业关于向 2022 年股票期权激励计划激励对
象 授 予股 票期 权的 公 告 刊 登于 同日 《 证券 时报 》和 巨 潮资 讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变
更公司名称的议案》,该议案尚需提交股东大会审议；
    同意将公司名称变更为“江西赣锋锂业集团股份有限公司”，英文
名称由“Ganfeng Lithium Co., Ltd.”变更为“Ganfeng Lithium Group Co.,
Ltd.”，证券简称与证券代码保持不变。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
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       临 2022-094 赣锋锂业关于变更公司名称的公告刊登于同日《证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
      四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
      公司章程修订后具体情况如下：
序号                修订前章程                            修订后章程
         第一条                              第一条
             为维护江西赣锋锂业股份有限             为维护江西赣锋锂业集团股份
         公司(以下简称“公司”或“本公司”)、 有限公司(以下简称“公司”或“本公
         股东及债权人的合法权益, 规范公 司”)、股东及债权人的合法权益, 规
         司的组织和行为, 根据《中华人民 范公司的组织和行为, 根据《中华
         共和国公司法》(以下简称“《公司 人民共和国公司法》(以下简称“《公
         法》”)、《中华人民共和国证券法》 司法》”)、《中华人民共和国证券法》
         (以下简称“《证券法》”)、《国务院 (以下简称“《证券法》”)、《国务院
         关于股份有限公司境外募集股份及 关于股份有限公司境外募集股份及
         上市的特别规定》(以下简称“《特别 上市的特别规定》(以下简称“《特别
         规定》”)、《到境外上市公司章程必 规定》”)、《到境外上市公司章程必
  1
         备条款》(以下简称“《必备条款》”)、 备条款》(以下简称“《必备条款》”)、
         《关于到香港上市公司对公司章程 《关于到香港上市公司对公司章程
         作补充修改的意见的函》(以下简称 作补充修改的意见的函》(以下简称
         “《修改意见函》”)、《香港联合交 “《修改意见函》”)、《香港联合交
         易所有限公司证券上市规则》(简称 易所有限公司证券上市规则》(简称
         “香港上市规则”或“《香港上市规 “香港上市规则”或“《香港上市规
         则》”)、《国务院关于调整适用在境 则》”)、《国务院关于调整适用在境
         外上市公司召开股东大会通知期限 外上市公司召开股东大会通知期限
         等事项规定的批复》(以下简称“《批 等事项规定的批复》(以下简称“《批
         复》”)和其他有关规定, 制订本章 复》”)和其他有关规定, 制订本章
         程。                                程。
  2      第三条：                            第三条：
           ……                             ……
           公司注册名称: 江西赣锋锂业       公司注册名称: 江西赣锋锂业
       股份有限公司                      集团股份有限公司
           公 司 英 文 全 称 : GANFENG      公 司 英 文 全 称 : GANFENG
       LITHIUM CO., LTD.                 LITHIUM GROUP CO., LTD.

    授权公司经营层办理本次工商变更登记及备案相关事宜。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.con.cn。
    《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.con.cn。
    五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意于 2022 年 9 月 30 日（星期五）在公司总部研发大楼四楼会议
室召开 2022 年第三次临时股东大会。
    公司 2022 年第三次临时股东大会的通知将另行公布。


    特此公告


                                          江西赣锋锂业股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 9 月 6 日